O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) declarou que cerca de US$ 9 bilhões em Bitcoin, retirados da exchange cripto Bitfinex em um incidente de hacking em 2016, deveriam ser devolvidos à exchange.
Esta reclamação surge de um documento legal apresentado pelo DOJ, que indicou que não há vítimas reconhecíveis neste caso específico dentro da estrutura jurídica existente.
Bitfinex irá potencialmente recuperar Bitcoin roubado
Os documentos judiciais, apresentados na terça-feira, explicam que a recuperação do Bitcoin roubado – especificamente 94.643 BTC, juntamente com valores de vários hard forks – deve ser devolvida à Bitfinex.
O DOJ argumentou que, de acordo com a Lei Obrigatória de Restituição de Vítimas (MVRA), não há base legal para classificar a Bitfinex ou os titulares de suas contas como vítimas dos crimes específicos pelos quais os réus foram condenados.
Os réus, Ilya Lichtenstein e Heather Morgan, foram condenados por conspiração para lavagem de dinheiro, mas, o que é mais importante, não foram acusados do hack inicial que resultou no roubo do Bitcoin.
Segundo o DOJ, suas ações subsequentes não causaram diretamente os prejuízos sofridos pela Bitfinex. A definição legal de “vítima”, tal como estabelecida no MVRA, exige um dano direto e imediato resultante da prática de um delito específico, o que neste caso alegadamente não se aplica.
Desafios legais na recuperação de ativos criptográficos
O documento do DOJ sublinha que, embora nenhuma restituição obrigatória possa ser ordenada ao abrigo das actuais condenações, o tribunal mantém a autoridade para conceder a restituição voluntária.
Isto significa que, como parte dos seus acordos de confissão, os réus concordaram em devolver os ativos roubados à Bitfinex. A ordem de restituição proposta pelo DOJ abrangeria todos os fundos recuperados da Bitfinex Hack Wallet.
Embora esta decisão represente um potencial ganho financeiro para a Bitfinex, ela também abre a porta para novas complexidades jurídicas. O governo está em processo de confisco acessório de terceiros para tratar de outros bens apreendidos ligados às atividades de lavagem dos réus.
Esses ativos adicionais, que estavam envolvidos em esquemas complexos de lavagem de dinheiro, não podem ser categorizados como propriedade específica perdida pela Bitfinex e seus titulares de contas.
O hack da Bitfinex em 2016, um dos maiores da história das criptomoedas, teve repercussões duradouras, levando a debates contínuos sobre padrões regulatórios e restituição de vítimas no espaço de ativos digitais.
À medida que esta situação se desenvolve, as partes envolvidas no caso se concentrarão na decisão final do tribunal sobre a devolução do Bitcoin apreendido e seu impacto no futuro da regulamentação das criptomoedas e nos métodos de restituição para casos futuros.
Os esforços do DOJ visam não apenas abordar as perdas financeiras sofridas pela Bitfinex, mas também esclarecer as ramificações legais relacionadas ao roubo de ativos digitais.
No momento em que este artigo foi escrito, o Bitcoin conseguiu recuperar seu impulso de alta com um aumento de 4% nas últimas 24 horas em direção ao nível de US$ 99.100.
Imagem em destaque do DALL-E, gráfico do TradingView.com
Fonte: www.newsbtc.com
