Notas principais
- BitMEX considerada culpada de violar as leis de lavagem de dinheiro dos EUA entre 2015 e 2020.
- A bolsa afirma suas reformas de conformidade significativas desde que as violações ocorreram.
- A BitMEX expressa disposição para focar na inovação e em novos produtos após a decisão.
A HDR Global Trading Limited, organização controladora da BitMEX, foi condenada a pagar uma multa de US$ 100 milhões após ser considerada culpada de violar as leis de lavagem de dinheiro dos EUA. Esta decisão, proferida pelo juiz federal de Manhattan, John G. Koeltl, segue anos de escrutínio jurídico nas práticas da bolsa entre 2015 e 2020.
A bolsa se declarou culpada de violar a Lei de Sigilo Bancário (BSA) antes do último pedido. Além disso, seus fundadores, Arthur Hayes e Benjamin Delo, já haviam se declarado culpados em 2022 de acusações relacionadas, cada um pagando US$ 10 milhões em multas criminais.
O advogado que representa a bolsa argumentou que a multa anterior de US$ 110 milhões e as confissões de culpa anteriores eram punição suficiente para as violações de 2015 a 2020, mas o juiz discordou.
A BitMEX revelou que durante o caso, o Departamento de Justiça dos EUA propôs inicialmente um acordo judicial exigindo mais de US$ 200 milhões para resolver a alegação. No entanto, a bolsa rejeitou a oferta como excessiva, o que levou o DOJ a aumentar a multa para aproximadamente US$ 420 milhões. Acrescentou que a multa mais baixa do tribunal apoia a sua opinião e questionou se o dinheiro dos contribuintes dos EUA poderia ter sido melhor utilizado durante este período.
Compromisso da BitMEX com conformidade e inovação
A BitMEX expressou desapontamento com um comunicado oficial sobre a decisão, mas observou que o resultado foi muito menos severo do que o originalmente pretendido pelo Departamento de Justiça. A empresa afirmou que as suas extensas reformas nos últimos anos melhoraram enormemente os seus padrões de conformidade desde a ocorrência das violações. A troca escreveu:
“Mesmo antes das acusações iniciais da BSA serem feitas contra nossos fundadores, implementamos continuamente melhorias significativas, incluindo um programa de verificação de usuário de primeira linha e sistemas abrangentes de KYC e AML. Nossos usuários, parceiros e partes interessadas regulatórias há muito reconhecem que os padrões e atividades de conformidade da BitMEX mudaram imensamente desde o período sujeito à cobrança da BSA.”
A bolsa considerou a cobrança da BSA uma notícia velha, conforme mencionado em julho de 2024. Eles disseram que o problema agora ficou para trás, pois mudaram o foco para a inovação e a melhoria da experiência do usuário. A BitMEX afirmou que continuará a manter seu status de plataforma confiável e financeiramente estável. Assegurou aos usuários que continuaria a se concentrar no fornecimento de novos produtos e serviços sem mais distrações. A empresa declarou:
“Mantemos firmes a afirmação de que a cobrança da BSA é notícia velha (conforme feito em nossa declaração de julho de 2024). Estamos felizes em superar esse assunto e esperamos continuar focando na inovação e no fornecimento dos melhores produtos e serviços aos nossos usuários, sem mais distrações. A plataforma BitMEX continuará a liderar o mercado como a bolsa de derivativos de criptografia mais segura, confiável, financeiramente estável e operada profissionalmente, empregando novos produtos e inovações mês a mês para muitos usuários satisfeitos.”
próximo
Temitope é um escritor com mais de quatro anos de experiência escrevendo em diversos nichos. Ele tem um interesse especial nos espaços fintech e blockchain e gosta de escrever artigos nessas áreas. Ele possui bacharelado e mestrado em linguística. Quando não está escrevendo, ele negocia forex e joga videogame.
Inscreva-se em nosso canal de telegramas.
Juntar
Fonte: www.coinspeaker.com
