As acusações de Bankman-Fried foram ampliadas na última acusação apresentada pelos promotores federais.
Os promotores federais anunciaram uma nova acusação de Sam Bankman-Fried com quatro acusações criminais adicionais.
O documento alegando essas novas acusações começa com a alegação de que “Pelo menos por volta de 2019, até novembro de 2022, inclusive, Samuel Bankman-Fried, a/k/a ‘SBF’, o réu, corrompeu as operações das empresas de criptomoedas que ele fundou e controlou.”
Além das acusações originais que SBF está enfrentando, os promotores alegam que ele também é culpado de conspiração para cometer fraude bancária e conspiração para operar um transmissor de dinheiro não licenciado. Anteriormente, a SBF foi acusada de todas as seguintes acusações pelo Tribunal Distrital Sul dos Estados Unidos de Nova York, incluindo:
- Conspiração para cometer fraude eletrônica em clientes
- Fraude eletrônica em clientes
- Conspiração para cometer fraude eletrônica em credores
- Fraude eletrônica em credores
- Conspiração para cometer fraude de commodities
- Conspiração para cometer fraude de valores mobiliários
- Conspiração para cometer lavagem de dinheiro
- E conspiração para fraudar os Estados Unidos e violar as Leis de Financiamento de Campanhas.
Essas acusações seguiram sua prisão em dezembro nas Bahamas, após o fracasso incrivelmente grande do império de câmbio FTX. A indústria ainda está se recuperando tanto do impacto nos negócios quanto do escrutínio regulatório que se seguiu desde então.
“Ao contrário das promessas de Bankman-Fried aos clientes da FTX de que a bolsa protegeria seus interesses e segregaria seus ativos, Bankman-Fried rotineiramente utilizava os ativos dos clientes da FTX para fornecer capital sem juros para suas despesas privadas e da Alameda e, no processo, expunha os clientes da FTX a riscos maciços e não revelados”, alega o documento com as novas acusações. “Além disso, embora Bankman-Fried tenha afirmado publicamente que a FTX operava independentemente do comércio de criptomoedas da Alameda e dos investimentos em outras empresas, por seu design, a realidade era outra.”
Além dos problemas funcionais com a FTX, as supostas doações ilegais agora estão sendo mais detalhadas, com a acusação examinando como a SBF utilizou outros para contribuir com movimentos políticos aos quais ele próprio ou suas entidades comerciais não estavam vinculados.
“Bankman-Fried fez com que contribuições substanciais fossem feitas em apoio a candidatos dos principais partidos políticos e de todo o espectro político”, alega o documento. “Bankman-Fried, no entanto, não queria ser conhecido como um partidário de esquerda, ou ter seu nome publicamente associado a candidatos republicanos. Nos casos em que ele queria ocultar sua associação com certas contribuições, Bankman-Fried e outros conspiraram e fizeram essas contribuições em nome de [FTX executives] CC-1 e CC-2.
Como parte desse esquema, as contribuições foram coordenadas para serem feitas em nome dos dois doadores de palha FTX para candidatos que eles não necessariamente apoiavam ou conheciam. Essas doações de palha foram feitas com o objetivo de promover a agenda política da SBF, ao mesmo tempo em que lhe davam cobertura para evitar ser associado a certas contribuições e ocultar que a fonte das contribuições era de fato Alameda.”
O tão aguardado julgamento de Bankman-Fried está marcado para outubro de 2023.
Fonte: bitcoinmagazine.com
