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Um homem de Austin, Texas, Frank Richard Ahlgren III, foi condenado a dois anos de prisão por apresentar declarações fiscais falsas que subnotificavam os ganhos de capital da venda de bitcoin no valor de US$ 3,7 milhões, anunciou hoje o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ).
De acordo com o DOJ, Ahlgren foi um dos primeiros investidores em Bitcoin que começou a comprar bitcoin em 2011. Em 2015, ele adquiriu 1.366 bitcoins através de sua conta Coinbase, um ano em que o preço do bitcoin atingiu um pico de aproximadamente US$ 495 por moeda. Em outubro de 2017, o valor do Bitcoin disparou e Ahlgren vendeu 640 bitcoins por US$ 5.807 cada, totalizando um ganho de US$ 3,7 milhões. Ele então usou o dinheiro arrecadado para comprar uma casa em Park City, Utah.
No entanto, ao preencher a sua declaração fiscal de 2017, Ahlgren deturpou os ganhos ao inflacionar a base de custo das suas compras de bitcoin, alegando que tinha adquirido as moedas a preços superiores às taxas de mercado. Esta declaração incorreta reduziu significativamente os ganhos de capital reportados.
Entre 2018 e 2019, Ahlgren vendeu bitcoins adicionais no valor de mais de US$ 650.000, mas não relatou essas transações inteiramente em suas declarações fiscais. Na tentativa de esconder seus ganhos, ele transferiu fundos através de múltiplas carteiras, trocou bitcoin por dinheiro pessoalmente e usou misturadores para anonimizar suas transações de bitcoin.
No total, o DOJ afirmou que as ações de Ahlgren resultaram em um prejuízo fiscal superior a US$ 1 milhão.
“Frank Ahlgren III ganhou milhões comprando e vendendo bitcoins”, disse o vice-procurador-geral interino Stuart M. Goldberg, da Divisão Tributária do Departamento de Justiça. “Mas em vez de pagar os impostos que sabia que eram devidos, ele mentiu para seu contador sobre a extensão de um grande parte de seus ganhos e procurou ocultar outra parte de seus lucros por meio de técnicas sofisticadas projetadas para ocultar suas transações no blockchain do bitcoin. Essa conduta hoje lhe rendeu uma sentença de dois anos.”
O juiz do Tribunal Distrital dos EUA, Robert Pitman, condenou Ahlgren a dois anos de prisão, seguidos de um ano de liberdade supervisionada. Além disso, Ahlgren foi condenado a pagar US$ 1.095.031 em restituição ao governo dos EUA.
“Ahlgren cumprirá pena porque acreditava que suas transações com criptomoedas não eram rastreáveis. Este caso demonstra que ninguém está acima da lei. Minha equipe na IRS Criminal Investigation tem o conhecimento e as ferramentas para rastrear atividades financeiras, sejam elas envolvendo dólares, pesos ou criptomoedas”, disse a agente especial responsável em exercício, Lucy Tan, do escritório de campo do IRS-Criminal Investigation (IRS-CI) em Houston. . “Este caso marca o primeiro processo criminal de evasão fiscal centrado exclusivamente na criptomoeda. Como os preços das criptomoedas são altos, também aumenta a tentação de não pagar impostos sobre sua venda. Evite a tentação e evite a prisão federal.”
Fonte: bitcoinmagazine.com
