Fundadores da carteira Samourai do serviço de mistura de Bitcoin são presos e acusados ​​de lavagem de dinheiro

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Em um desenvolvimento significativo, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, fundadores e CEO da carteira e misturadora Bitcoin com foco na privacidade, Samourai Wallet, foram presos e acusados ​​de lavagem de dinheiro e operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), Distrito Sul de Nova Iorque, anunciou hoje estas acusações, após uma extensa investigação sobre as suas atividades.

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As acusações decorrem de alegações de que Rodriguez e Hill, através da sua empresa Samourai Wallet, facilitaram mais de 2 mil milhões de dólares em transações ilegais e alegadamente lavaram mais de 100 milhões de dólares em rendimentos criminais. Esta atividade envolveu principalmente transações de mercados ilegais da dark web, bem como esquemas para fraudar protocolos financeiros descentralizados, afirmou o DOJ. Os réus são acusados ​​pelo DOJ de desenvolver, comercializar e operar um misturador de bitcoin e criptomoeda que forneceu uma plataforma para criminosos se envolverem em lavagem de dinheiro em grande escala.

“2 mil milhões de dólares em transações com um transmissor de dinheiro não licenciado significa que 2 mil milhões de dólares fluíram sem qualquer supervisão, de quem quer que seja para onde quer que seja. Devido ao desrespeito da empresa pela regulamentação, alega-se que a Samourai Wallet lavou mais de US$ 100 milhões em produtos criminais”, afirmou o agente especial encarregado do IRS-CI, Thomas Fattorusso. “Agentes especiais das unidades cibernéticas do IRS:CI New York e IRS:CI LA trabalharam com nossos parceiros federais e internacionais de aplicação da lei não apenas para prender os fundadores e CEO, mas também para confiscar seus domínios. A Samourai Wallet está fechada para negócios.”

O esforço coordenado das agências de aplicação da lei levou à prisão de Rodriguez e Hill. Rodriguez foi detido no Distrito Ocidental da Pensilvânia, enquanto Hill foi preso em Portugal com base nas acusações criminais dos EUA. Os Estados Unidos planejam buscar a extradição de Hill para ser julgado no país.

“Conforme alegado, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill são responsáveis ​​pelo desenvolvimento, marketing e operação do Samourai, um serviço de mistura de criptomoedas que executou mais de US$ 2 bilhões em transações ilegais e serviu como um refúgio para criminosos se envolverem em lavagem de dinheiro em grande escala”, disse o procurador dos EUA Damian Williams. “Rodriguez e Hill supostamente facilitaram conscientemente a lavagem de mais de US$ 100 milhões em receitas criminosas provenientes da Rota da Seda, do Mercado Hydra e de uma série de outras campanhas de hackers e fraudes. Juntamente com nossos parceiros responsáveis ​​pela aplicação da lei, continuaremos a perseguir e desmantelar incansavelmente organizações criminosas que usam criptomoeda para esconder condutas ilícitas.”

Além disso, em colaboração com as autoridades da Islândia, os servidores web e o domínio de Samourai foram apreendidos, juntamente com um mandado de apreensão emitido na Google Play Store para a aplicação móvel Samourai Wallet. Esta ação garante que o aplicativo não esteja mais disponível para download nos Estados Unidos.

O Diretor Assistente Responsável do FBI, James Smith, concluiu: “Os atores de ameaças utilizam a tecnologia para escapar da detecção das autoridades e criar ambientes propícios à atividade criminosa. Por quase 10 anos, Keonne Rodriguez e William Hill supostamente operaram uma plataforma móvel de mistura de criptomoedas que proporcionou a outros criminosos um refúgio virtual para a troca clandestina de fundos ilícitos, a facilitação de mais de US$ 2 bilhões em transações ilegais e US$ 100 milhões em dinheiro da dark web. lavagem. O FBI está empenhado em expor esquemas financeiros secretos e garantir que ninguém se possa esconder atrás de um ecrã para perpetuar irregularidades financeiras.”

Fonte: bitcoinmagazine.com

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