Notas principais
- A principal exchange de criptomoedas da Coreia do Sul reembolsou US$ 6 milhões a 380 vítimas de fraudes de telecomunicações, marcando seu segundo grande reembolso neste ano.
- A Upbit aproveitou o sistema de monitoramento em tempo real da Dunamu para congelar e recuperar fundos roubados.
A bolsa de criptomoedas sul-coreana Upbit deu um passo louvável ao devolver mais de US$ 6 milhões (8 bilhões de KRW) a 380 vítimas de fraudes em telecomunicações. Esta iniciativa fez parte de um esforço mais amplo para combater atividades ilícitas que muitas vezes têm como alvo plataformas de negociação de ativos digitais.
Os fundos recuperados resultaram de atividades fraudulentas que exploraram os serviços da Upbit, com os perpetradores visando os utilizadores através de esquemas ligados a fraudes de telecomunicações.
Upbit torna as vítimas de golpes inteiras
A Upbit destacou em seu site muitas maneiras pelas quais os usuários podem ser vítimas de fraudes em telecomunicações, criando conscientização para proteger os usuários contra atores mal-intencionados.
Aqueles que já foram vítimas desses golpes foram reembolsados. De acordo com um relatório de 22 de novembro da Ajunews, a empresa procurou a ajuda das autoridades policiais e financeiras sul-coreanas, incluindo a Polícia Metropolitana de Seul, para facilitar a devolução dos fundos.
Além disso, a exchange trabalhou com Dunamu, outra empresa de criptografia sul-coreana, para acelerar o reembolso. De acordo com Ajunews, Dunamu implementou seu sistema de monitoramento de transações anormais (FDS) em tempo real para congelar fundos comprometidos.
Enquanto isso, esta é a segunda vez que a Upbit reembolsa vítimas de golpes este ano. Em fevereiro, a empresa devolveu aproximadamente US$ 5 milhões a 246 usuários que perderam seus fundos para golpistas.
Upbit enfrenta desafios regulatórios
Apesar dos seus esforços para criar um ambiente mais seguro para os seus utilizadores, combatendo ativamente a fraude, a empresa não está isenta de problemas. Em 2019, a Upbit sofreu um grande ataque de segurança cibernética que resultou na perda de 342.000 Ethereum
ETH
US$ 3.341
Volatilidade em 24h:
4,1%
Valor de mercado:
US$ 402,60 bilhões
Vol. 24h:
US$ 54,03 bilhões
no valor de aproximadamente US $ 50 milhões na época. Atualmente, os fundos roubados valem mais de US$ 1,1 bilhão com base nos preços de mercado.
Na quinta-feira, a Coinspeaker informou que as autoridades sul-coreanas finalmente identificaram os perpetradores como os notórios hackers norte-coreanos Lazarus Group em conjunto com Andariel, como os mentores do roubo.
A aplicação da lei trabalhou em conjunto com o Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos para descobrir os hackers.
Juntamente com seus desafios de segurança cibernética, a Upbit está sob investigação por supostos lapsos no cumprimento dos requisitos de conhecimento do seu cliente (KYC). Os relatórios indicam que a bolsa não conseguiu autenticar as identidades de um número significativo de contas, suscitando preocupações sobre a sua conformidade com as leis anti-lavagem de dinheiro (AML).
Este escrutínio coincide com os esforços da Upbit para garantir a renovação da sua licença operacional, uma credencial vital para manter o seu domínio no competitivo mercado de criptomoedas da Coreia do Sul. Se as supostas violações forem comprovadas, a Upbit poderá enfrentar multas pesadas de até 100 milhões de won (aproximadamente US$ 71.740) por infração, potencialmente levando a repercussões financeiras consideráveis.
Além disso, estas preocupações regulamentares ameaçam complicar o processo de renovação da licença da bolsa, que é essencial para a continuidade das suas operações.
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Chimamanda é uma entusiasta da criptografia e escritora experiente com foco no mundo dinâmico das criptomoedas. Ela ingressou na indústria em 2019 e desde então desenvolveu interesse pela economia emergente. Ela combina sua paixão pela tecnologia blockchain com seu amor por viagens e comida, trazendo uma perspectiva nova e envolvente ao seu trabalho.
Fonte: www.coinspeaker.com
