Em meio ao processo judicial, o CEO da Binance, Richard Teng, acusou o governo nigeriano de prolongar o caso com o propósito de extorquir dinheiro da empresa.
Num desenvolvimento recente relativo à saga legal em curso envolvendo executivos da Binance na Nigéria, um tribunal superior federal do país recusou fiança para Tigran Gambaryan. Gambaryan, ao lado de outro executivo da Binance, foi preso sob acusações relacionadas a lavagem de dinheiro e evasão fiscal.
De acordo com relatos locais, durante uma audiência na sexta-feira, a juíza Emeka Nwite, que presidiu o caso, decidiu que o réu fosse retido no Centro Correcional de Kuje com base no fato de que ele poderia saltar sob fiança se fosse concedido.
Antecedentes: Problemas jurídicos da Binance na Nigéria
O juiz Nwite, em vez de aprovar o pedido de fiança, ordenou um “julgamento acelerado” pelas acusações de branqueamento de capitais e evasão fiscal apresentadas contra ele. Binance, e outro de seus executivos pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) do país.
Em 26 de fevereiro, dois executivos da Binance, Tigran Gambaryan, cidadão dos Estados Unidos que atua como chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance, e Nadeem Anjarwalla, gerente regional para a África, foram apreendidos e detidos no país.
No entanto, Anjarwalla escapou da prisão em 22 de março, após semanas de disputas burocráticas com a EFCC nigeriana, que na época não apresentou nenhuma reclamação à dupla.
Gambaryan foi então formalmente notificado em sua primeira aparição no tribunal em abril. A EFCC alegou que a Binance e os dois executivos conduziram atividades ilegais no país que resultaram na lavagem de mais de US$ 35 milhões.
Nesse ponto, o executivo da Binance absteve-se de entrar com um apelo. O tribunal marcou os dias 8 e 19 de abril para sua acusação, durante a qual ele se declarou inocente das acusações.
Pedido de fiança e rejeição
Algumas semanas após a confissão de inocência, o advogado gambário Mark Mordi, SAN, pediu a libertação do executivo da Binance sob fiança, alegando justiça processual e direitos legais.
No entanto, o tribunal, ao analisar o pedido, levantou preocupações sobre o risco de fuga, levando à rejeição da fiança. A acusação argumentou que Gambaryan, tal como o seu colega, poderia tentar fugir do país se lhe fosse concedida fiança.
O advogado que representa os demandantes instou o tribunal a rejeitar a fiança, alegando motivos como falta de fiança. O advogado alegou que o executivo da Binance não tem nenhum parente, família ou comunidade competente dentro da sociedade nigeriana para defendê-lo no tribunal.
Ele também alegou que Gambaryan tentou em diversas ocasiões solicitar um novo passaporte americano enquanto estava detido na prisão.
Alegações de Binance contra o governo nigeriano
Em meio ao processo judicial, o CEO da Binance, Richard Teng, acusou o governo nigeriano de prolongar o caso com o propósito de extorquir dinheiro da empresa. Teng disse em uma postagem recente no blog que os funcionários do governo que cuidam do caso solicitaram o pagamento de US$ 150 milhões em criptomoedas para resolver o problema.
“[Our] o advogado relatou que foi apresentado a ele uma exigência de um pagamento significativo em criptomoeda a ser pago em segredo dentro de 48 horas para resolver esses problemas e que nossa decisão era esperada pela manhã”, disse Teng.
No entanto, o governo nigeriano refutou a alegação, alegando que se trata de uma tentativa de convencer os nigerianos dos hediondos crimes financeiros cometidos contra ele.
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Fonte: www.coinspeaker.com
