Os promotores de Taiwan propuseram longas sentenças de prisão para o fundador da ACE Exchange, David Pan, e ex-executivos como principais suspeitos em um suposto caso de fraude e lavagem de dinheiro. Este desenvolvimento ocorreu depois que as autoridades de Taiwan iniciaram uma nova rodada de acusações contra o fundador da bolsa e vários outros.
Réus do ACE Exchange enfrentam pena de prisão potencialmente longa
Na sexta-feira, 26 de abril, o Gabinete do Procurador Distrital de Taipei indiciado 32 indivíduos envolvidos num suposto esquema de lavagem de dinheiro e fraude. Entre os indiciados estão Pan, seu parceiro de negócios Lin Keng-hong e o advogado Wang Chen-huan, que atuou como presidente da bolsa.
Os promotores alegaram que os réus promoveram investimentos em vários tokens, incluindo tokens NFTC, moedas Bitnature e MoChange – um token desenvolvido pela Ace Exchange. As investigações revelaram que os suspeitos elaboraram white papers e outros documentos para aumentar a suposta legitimidade destes investimentos.
De acordo com os promotores, os suspeitos anunciaram esses tokens em vários meios de comunicação, enquanto inflacionavam artificialmente seus preços em suas exchanges para atrair investidores. Os investidores, no entanto, relataram que não conseguiram converter seus tokens de volta em novos dólares de Taiwan conforme prometido, o que os levou a registrar reclamações sobre a suposta fraude.
A reportagem local divulgou que as perdas totalizaram aproximadamente 800 milhões de novos dólares de Taiwan (US$ 24,56 milhões), um aumento significativo em relação às estimativas anteriores de 340 milhões de NT$. Estas actividades fraudulentas levaram a perdas financeiras substanciais para mais de 1200 investidores, levando os procuradores taiwaneses a recomendar penas de prisão de pelo menos 20 anos para Pan e Lin.
Os promotores afirmaram que aproximadamente NT$ 43 milhões foram transferidos para Wang, que então investiu NT$ 26 milhões de volta na exchange para aumentar artificialmente os preços dos tokens. Wang, um funcionário de alto escalão de um escritório de advocacia, poderá enfrentar pelo menos 12 anos de prisão se for considerado culpado de ajudar no esquema.
Postura e resposta do Ace Exchange
Além do mais, as investigações mostram que Pan e seus parceiros geraram pelo menos NT$ 2,2 bilhões em receitas com a venda de tokens e outros produtos blockchain. Os promotores também descobriram que planejavam esconder o dinheiro em vários locais, usando alguns fundos para comprar imóveis no condado de Yilan.
Em resposta a essas alegações, a Ace Exchange afirmou que o Pan não se envolvia no dia a dia da plataforma desde 2022, distanciando-se de sua suposta má conduta. A bolsa também esclareceu que as suas condições de funcionamento permaneceram normais, embora em plena cooperação com as autoridades.
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Fonte: www.newsbtc.com
