
A SEC expôs um esquema de manipulação do mercado de criptomoedas envolvendo Gotbit, provocando pânico, mas potencialmente levando à resiliência do mercado a longo prazo.
Notas principais
- A Gotbit lucrou executando operações de lavagem para criar uma falsa sensação de atividade de mercado e enganar os investidores.
- O pânico entre os investidores de retalho levou a quedas significativas nos activos relacionados, incluindo um declínio de 63% no valor de Saitama.
- Os analistas sugerem que o mercado de criptografia pode se recuperar, já que a história mostra que as vendas impulsionadas pelo medo podem levar a oportunidades de alta.
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) expôs as atividades fraudulentas de Aleksei Andriunin, CEO da Gotbit Consulting LLC. As alegações envolvem acusações graves, incluindo conspiração para cometer manipulação de mercado, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em 2018-2024.
O suposto esquema envolvia a Gotbit inflando artificialmente os volumes de negociação por meio de lavagem de negociação. Esta prática enganosa deu a ilusão de mercados activos, enganando os investidores e fazendo subir os preços antes de as empresas venderem as suas participações com avaliações inflacionadas – um esquema clássico de bombeamento e despejo.
Gotbit foi acusado de ganhar milhões de dólares com essas atividades ilícitas. Foi alegado que Andriunin discutiu abertamente como executar negociações de lavagem e manipular o volume de negociação de criptografia em 2019. Além disso, Qawi Jalili e Fedor Kedrov, ambos funcionários da Gotbit, foram acusados de explicar o esquema de negociação de lavagem a clientes em potencial e aconselhá-los sobre como escapar da detecção. Eles também ofereceram serviços ilícitos relacionados a diversas criptomoedas, incluindo Saitama e Robo Inu.
Em setembro de 2023, o detector de fraudes criptográficas ZachXBT deu algumas dicas sobre as práticas suspeitas da Gotbit. A empresa de segurança alertou sobre as estratégias da Gotbit para inflar artificialmente os preços dos tokens, mostrando um relatório vazado que detalhava os planos para aumentar significativamente os preços durante as listagens iniciais dos tokens para induzir o FOMO entre os investidores.
Impacto no mercado, pânico e resiliência a longo prazo
Como esperado, a reação inicial da multidão às notícias foi de preocupação e pânico, o que é típico quando são descobertas grandes fraudes. A empresa analítica on-chain Santiment observou que tais momentos muitas vezes levam à desconfiança temporária dentro da comunidade. No entanto, apontaram uma tendência interessante: os mercados muitas vezes movem-se de forma contrária ao sentimento predominante da multidão. Embora as reações de curto prazo possam indicar uma queda nos preços, a história sugere que as liquidações motivadas pelo medo podem criar condições propícias a uma recuperação altista.
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– Santiment (@santimentfeed) 9 de outubro de 2024
A escala da manipulação, com mais de US$ 42 milhões fluindo pelas carteiras da Gotbit, provavelmente provocará medo, incerteza e dúvida (FUD) entre os comerciantes de varejo. Esta mudança de sentimento pode levar ao pânico nas vendas, afetando particularmente ativos intimamente ligados à Gotbit, como Robo Inu e Saitama. A resposta imediata do mercado já viu quedas significativas nestes ativos, com Saitama supostamente caindo 63% em apenas algumas horas.
Apesar da turbulência atual, Santiment enfatiza a resiliência do mercado criptográfico. A exposição de tais práticas manipulativas poderia, em última análise, promover um ambiente comercial mais saudável, reforçando a confiança no ecossistema. Assim, embora a reacção imediata às notícias possa ser negativa, existe potencial para o mercado recuperar à medida que os investidores reavaliam a situação. Santiment declarou:
“A tendência da multidão para reagir de forma exagerada poderá, em última análise, levar a um surpreendente movimento de alta. Os comerciantes retalhistas vendem frequentemente nos piores momentos, e este caso pode ser outro exemplo de mercados que se movem na direção oposta ao sentimento geral.”
Os traders são aconselhados a permanecer vigilantes, pois podem surgir oportunidades significativas para aqueles que conseguem navegar pelas respostas emocionais da multidão.
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Temitope é um escritor com mais de quatro anos de experiência escrevendo em diversos nichos. Ele tem um interesse especial nos espaços fintech e blockchain e gosta de escrever artigos nessas áreas. Ele possui bacharelado e mestrado em linguística. Quando não está escrevendo, ele negocia forex e joga videogame.

Fonte: www.coinspeaker.com