Polícia indiana reprime falsa bolsa de criptomoedas e prende quatro

Os comerciantes de criptomoedas indianos mais uma vez foram vítimas de criminosos cibernéticos que se passam por operadores comerciais legítimos para fraudar as vítimas de seu dinheiro arduamente ganho. De acordo com um relatório recente de um meio de comunicação local, a Delegacia de Polícia Cibernética em Balangir, Odisha, desmantelou as operações de uma exchange falsa que alegava ser legalmente registrada e operacional no país.

A plataforma fraudulenta, chamada GBE Crypto Trading Company, supostamente pegou emprestado seu nome da GBE Brokers, uma corretora online legítima sediada em Chipre, para enganar investidores. Os perpetradores capitalizaram a reputação da empresa real para criar uma falsa sensação de legitimidade para seu golpe.

Táticas enganosas

Os atores maliciosos promoveram sua plataforma fraudulenta por meio do WhatsApp, Telegram e outros canais de mídia social, atraindo comerciantes com ofertas atraentes, mas falsas. Esse esquema permitiu que eles roubassem aproximadamente INR 7,6 milhões (equivalente a $ 90.604). No entanto, eles não tiveram sorte quando a Delegacia de Polícia Cibernética em Balangir, Odisha, recebeu reclamações de vítimas.

A polícia imediatamente entrou em ação e abriu uma investigação sobre as alegações. Durante esse período, as autoridades descobriram que os fraudadores empregaram aplicativos móveis e sites falsos sob o disfarce da GBE Crypto Trading Company para executar seu crime. Para proteger ainda mais suas identidades, eles usaram serviços de VPN para ocultar suas pegadas digitais.

Em alguns casos, os criminosos também invadiram contas do WhatsApp das pessoas, se passando pelos titulares das contas para enganar e roubar de outros. Além disso, eles obtiveram detalhes bancários corporativos e pessoais confidenciais, como informações de contas correntes e de poupança, cartões de débito, cartões SIM e credenciais de banco on-line, que eles então usaram para desviar dinheiro, de acordo com a polícia.

Polícia prende quatro homens

Após uma extensa investigação liderada pelo ASP Balangir, Amritpal Kour, a polícia prendeu quatro indivíduos envolvidos no golpe. Os suspeitos — Vikash Pareek, Pawan Singh, Vijay Raj Sharma e Harshit Chauhan, com idades entre 21 e 33 — foram levados sob custódia.

Além das prisões, as autoridades apreenderam laptops, celulares e outras ferramentas usadas na operação. Eles também congelaram 60 contas bancárias ligadas ao crime, que coletivamente detinham INR 8,5 milhões (aproximadamente $ 101.334) no momento da apreensão.

A polícia indiana disse que ainda não estabeleceu uma conexão direta entre a falsa empresa de negociação de criptomoedas, GBE Crypto Trading Company, e a GBE Brokers, sediada em Chipre.

Uma ameaça crescente no mercado de criptomoedas da Índia

O mercado de criptomoedas da Índia tem visto um aumento preocupante em crimes envolvendo empresas falsas se passando por entidades legítimas para fraudar investidores. No início deste ano, em janeiro, a polícia nacional descobriu outra exchange de criptomoedas fraudulenta operada por um grupo de criminosos.

Os criminosos lançaram um token criptográfico chamado Dykan Coin, que eles promoveram falsamente como o token nativo da plataforma, DYFINEX, em uma tentativa de validar o golpe.

O grupo, que foi preso por fraude, também introduziu serviços de staking para Dykan Coin, que tinha um suprimento limitado de apenas 1.000 tokens. Para atrair ainda mais investidores, eles ofereceram viagens gratuitas para a Tailândia para aqueles que investissem no token. O golpe foi encerrado após as prisões dos envolvidos.

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