A polícia da Coreia do Sul prendeu um grande grupo de golpistas que faziam parte de um esquema fraudulento de investimento em criptomoedas que recebeu mais de US$ 230 milhões.
Notas principais
- As autoridades sul-coreanas estão a expandir os esforços para reprimir atividades fraudulentas.
- A polícia prendeu o Sr.
- A e vários outros membros da equipe, e os acusou de fraude nos termos da Lei de Punição Agravada para Crimes Econômicos Específicos.
- As autoridades também prenderam recentemente um golpista que tentou disfarçar sua aparência para evitar a prisão por meio de cirurgia plástica.
Uma operação fraudulenta sul-coreana foi exposta, com detalhes de uma criptomoeda de US$ 230 milhões golpe realizado por um grupo liderado por um indivíduo identificado como Sr. A. O grupo explorou investidores vulneráveis, usando táticas persuasivas e promessas enganosas para atrair enormes investimentos em ativos fraudulentos de criptomoeda.
A e sua equipe de 215 pessoas supostamente usaram anúncios direcionados no YouTube para atrair investidores. Esses anúncios apresentavam mensagens atraentes como “20 vezes o principal”, “Uma chance de mudar seu destino” e “Venda seu apartamento e consiga um empréstimo para comprar moedas”. Essa mensagem levou muitos investidores a decisões financeiras extremas, com alguns supostamente vendendo suas casas para comprar tokens fraudulentos.
A operação fraudulenta também teve como foco investidores que já haviam enfrentado perdas em investimentos anteriores. O Sr. A e seus associados prometeram a esses indivíduos uma recuperação de suas perdas investindo em seus tokens, que foram falsamente comercializados como lucrativos. Os relatórios revelam que o grupo enganou os investidores ao vender-lhes tokens sem valor, beneficiando-se da sua confiança e desespero.
O grupo não mediu esforços para ganhar credibilidade, chegando mesmo a fazer-se passar pelo Serviço de Supervisão Financeira da Coreia do Sul. Eles usaram identidades e números de telefone falsos, alegando representar o órgão regulador oficial. Como parte da trama, eles também coletaram identidades pessoais de investidores, alegando que os documentos eram para processamento de compensação. No entanto, estes IDs foram posteriormente utilizados para garantir empréstimos de crédito, enganando ainda mais os investidores e tirando partido dos seus interesses pessoais. Informação.
As autoridades policiais rastrearam as atividades financeiras do grupo em 1.444 contas bancárias associadas às vendas fraudulentas de tokens. Esta investigação permitiu às autoridades compreender a escala da trama e identificar os métodos utilizados para branquear os rendimentos.
Prisão e apreensão de bens
O Sr. A acabou sendo preso na Austrália depois de ter fugido da Coreia do Sul, viajando por Hong Kong e Cingapura. Na operação, as autoridades apreenderam 22 Bitcoins, avaliados em aproximadamente US$ 1,9 milhão, em posse do Sr. Eles também confiscaram 47,8 bilhões de won adicionais (cerca de US$ 34 milhões) ligados à operação fraudulenta.
A prisão marca um passo importante no combate à fraude relacionada à criptografia. O caso mostra a necessidade de vigilância regulatória, à medida que os golpistas de criptomoedas continuam a visar investidores que buscam retornos elevados.
Polícia sul-coreana prende suspeito por trás de esquema de criptomoeda de US$ 12 milhões
As autoridades sul-coreanas também realizaram investigações de outros casos, um deles levando à prisão de um suspeito responsável por um golpe de criptomoeda no valor de 16 bilhões de won (US$ 12 milhões). O suspeito foi submetido a uma extensa cirurgia plástica que custou aproximadamente 21 milhões de won (US$ 15.746) na tentativa de escapar da captura. Mudando hSua aparência por meio de procedimentos nos olhos, nariz e formato do rosto, ele também usava perucas para se disfarçar ainda mais. Apesar desses esforços, a polícia o localizou até um apartamento na província de Gyeonggi usando registros telefônicos, atividades na Internet e imagens de vigilância.
A Agência de Polícia Metropolitana de Seul relata que o homem realizou uma operação fraudulenta de mineração de criptomoedas, prometendo aos investidores um retorno mensal de 18%. Entre novembro de 2021 e junho de 2022, ele supostamente fraudou 158 indivíduos, com perdas variando de 1,2 milhão de won (US$ 900) a 250 milhões de won (US$ 188.000). Ele conseguiu fugir das autoridades durante dez meses depois de faltar a uma audiência de prisão preventiva em setembro de 2023.
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Fonte: www.coinspeaker.com
