Notas -chave
- Os co-fundadores da Hashflare, que antes é um dos principais serviços de mineração em nuvem, se declararam culpados de conspiração para cometer fraude eletrônica, marcando um dos maiores casos de fraude de criptografia já processados nos EUA.
- Hashflare enganou os investidores ao reivindicar falsamente minerar o Bitcoin, enquanto a maioria dos fundos foi canalizada para empresas de concha e ativos de luxo.
- Além do engano da Hashflare, os fundadores atraíram os investidores a um projeto bancário falso, o Polybius Bank, arrecadando US $ 25 milhões sob o falso pretexto de compartilhamento de lucros, apenas para lavar o dinheiro por meio de compras de luxo.
Os co-fundadores da Hashflare, um serviço de mineração de criptografia outrora destacado, se declararam culpados de conspiração por cometer fraude eletrônica como parte de uma repressão dos EUA em esquemas fraudulentos de ativos digitais.
Os cidadãos da Estônia, Sergei Potapenko e Ivan Turogin, admitiram orquestrar uma fraude massiva de US $ 575 milhões que enganou os investidores sobre as operações de mineração da Hashflare e seus serviços financeiros relacionados. A dupla estava perante o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Oeste de Washington para admitir o crime.
Um esquema de mineração de criptografia construído sobre mentiras
A Hashflare, lançada em 2015, comercializou -se como uma plataforma de mineração em nuvem que permitia aos usuários alugar o poder de hash para extrair criptomoedas. No entanto, os promotores dos EUA revelaram que a empresa deturpou suas capacidades, operando mais como um esquema de Ponzi do que um negócio legítimo de mineração.
Em 2022, Potapenko e Turogin foram presos na Estônia com base na conspiração de fraude e lavagem de dinheiro. Ao anunciar a prisão, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) disse que ambos os indivíduos orquestraram um “esquema multifacetado”, projetado para fraudar investidores.
De acordo com a declaração judicial citada pelas autoridades, Hashflare apenas extraiu uma fração do Bitcoin (BTC) que alegou produzir, enquanto a maior parte dos fundos dos clientes foi abastecida para empresas de concha controladas por Potapenko e Turogin.
Os investidores foram levados a acreditar que estavam ganhando recompensas de mineração, mas, na realidade, os pagamentos vieram em grande parte de novos depósitos, e não de lucros reais de mineração.
Além disso, a dupla promoveu um projeto bancário falso, o Polybius Bank, convencendo as vítimas a investir mais de US $ 25 milhões sob a falsa promessa de compartilhamento de lucros. Em vez disso, os fundos foram lavados através de compras imobiliárias e ativos de luxo em toda a Europa.
As autoridades americanas reprimem a fraude
Os pedidos de culpa vêm após uma extensa investigação internacional envolvendo o Federal Bureau of Investigation (FBI), as autoridades da Estônia e os promotores dos EUA.
O DOJ classificou o caso como um dos maiores esquemas de fraude de criptografia já processado.
Como parte de seu acordo, Potapenko e Turogin concordaram em perder ativos ligados ao esquema, incluindo veículos de luxo, imóveis e milhões em criptomoeda apreendida. De acordo com um relatório de cointelegraph, a dupla já havia reembolsado US $ 350 milhões em criptomoedas às vítimas.
Depois que o acordo é aceito, Potapenko e Turogin agora aguardam sua audiência de sentença, que poderia chegar ainda este ano. Durante a audiência, o tribunal determinará as penalidades finais por sua fraude multimilionária.
Enquanto isso, o escândalo de hashflare é o mais recente de uma série de casos de fraude de criptografia de alto nível perseguidos pelas autoridades dos EUA. Serve como um aviso para investidores e plataformas no setor sobre o crescente escrutínio dos reguladores.
Em janeiro, uma empresa de serviços financeiros focada em blockchain, CLS Global, admitiu ter cometido crimes de fraude e manipulação de mercado. Como parte do acordo, a empresa também concordou em pagar US $ 428.059 ao governo.
No início desta semana, o Eric Council, cidadão dos Estados Unidos, se declarou culpado de invadir a conta Official X da SEC em janeiro de 2024, pouco antes da aprovação dos fundos (ETFs) da Spot Bitcoin Exchange (ETFs).
próximo
Isenção de responsabilidade: O Coinspeaker está comprometido em fornecer relatórios imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas, mas não deve ser tomado como consultoria financeira ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, incentivamos você a verificar informações por conta própria e consultar um profissional antes de tomar qualquer decisões com base nesse conteúdo.
Chimamanda é um entusiasta de criptografia e escritor experiente que se concentra no mundo dinâmico das criptomoedas. Ela ingressou na indústria em 2019 e, desde então, desenvolveu um interesse na economia emergente. Ela combina sua paixão pela tecnologia blockchain com seu amor por viagens e comida, trazendo uma perspectiva nova e envolvente para seu trabalho.
Fonte: www.coinspeaker.com
