A prisão e acusação do homem do Reino Unido responsável por uma rede de máquinas ilegais faz parte da campanha do órgão contra caixas eletrônicos de criptomoedas.
Notas principais
- A FCA acusou um homem de operar vários caixas eletrônicos de criptomoedas e processar milhões de libras em transações de criptomoedas.
- O homem foi acusado de violações de regulamentos de lavagem de dinheiro e uso de documentos falsos.
- Atualmente não há caixas eletrônicos de criptomoedas autorizados no Reino Unido.
O regulador financeiro do Reino Unido apresentou suas primeiras acusações contra um indivíduo por operar uma rede de caixas eletrônicos ilegais de criptomoedas. De acordo com a Financial Conduct Authority (FCA), Olumide Osunkoya, de 45 anos, administrava uma rede de caixas eletrônicos de criptomoedas no Reino Unido, que processou com sucesso vários milhões de libras em ativos digitais.
Operador de rede de caixas eletrônicos ilegais processou milhões
Segundo relatos, Osunkoya operou esses caixas eletrônicos de 29 de dezembro de 2021 a 8 de setembro de 2023, sem o registro FCA necessário. Sua rede de máquinas processou £ 2,6 milhões.
A acusação é uma violação sob o Money Laundering, Terrorist Financing, and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017 (MLRs). No momento, o Reino Unido não tem operadores legais de caixas eletrônicos de criptomoedas.
O diretor executivo conjunto de fiscalização e supervisão de mercado da FCA emitiu uma nota de advertência aos inadimplentes. De acordo com Therese Chambers:
“Nossa mensagem hoje é clara. Se você estiver operando ilegalmente um caixa eletrônico de criptomoedas, nós o impediremos. Se você estiver usando um caixa eletrônico de criptomoedas, estará entregando seu dinheiro diretamente a criminosos. Criminosos podem explorar caixas eletrônicos de criptomoedas para lavar dinheiro globalmente.”
De acordo com uma declaração oficial da FCA, Osunkoya começou como diretor de uma empresa chamada Gidiplus Ltd e mais tarde foi o único praticante. A FCA agora está acusando Osunkoya de duas infrações sob os Regulamentos 86 e 92 dos regulamentos de lavagem de dinheiro. Além disso, Osunkoya é acusado de duas infrações relacionadas ao uso de documentos falsos como parte da atividade ilegal de criptografia. Há também outra infração relacionada à posse de propriedade criminosa sob o Proceeds of Crime Act 2022.
Fechando caixas eletrônicos de criptomoedas no Reino Unido
Em abril passado, a polícia do Condado de Kent, na Inglaterra, revistou uma loja e encontrou alguns caixas eletrônicos de criptomoedas, com um em exposição pública. A polícia prendeu Habibur Rahman, de 37 anos, e o acusou de operar a máquina sem registro na FCA, acusando-o também de lavar £ 300.000 de fundos criminosos ao converter para criptomoedas. Foi a primeira vez que um indivíduo foi acusado de operar um único caixa eletrônico sem registro na FCA.
Em julho do ano passado, a FCA fechou 26 caixas eletrônicos de criptomoedas no Reino Unido, parte de uma ampla investigação direcionada a máquinas não autorizadas operando no país. O órgão fiscalizador fechou caixas eletrônicos em Londres, Nottingham, Exeter, Sheffield e Leeds. O comunicado oficial da FCA se refere a um caso relatado ao Citizens Advice Bureau, uma organização independente que auxilia pessoas com problemas variados. De acordo com o comunicado, alguém pagou £ 1.000 em um caixa eletrônico de criptomoedas em Sheffield, mas não recebeu criptomoedas e não recebeu seus fundos de volta. Infelizmente, a equipe da loja ofereceu pouca ajuda.
Ao longo do tempo, a FCA alertou repetidamente contra o uso de caixas eletrônicos de criptomoedas. No entanto, as regulamentações variam entre os países. Por exemplo, de acordo com um registro de abril na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), a operadora de caixas eletrônicos de criptomoedas Bitcoin Depot atingiu US$ 689 milhões em receita no ano fiscal de 2023, um aumento de 7% em relação ao ano anterior. Na época, a empresa expressou planos de adicionar 8.000 quiosques à sua rede até o final do ano.
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Fonte: www.coinspeaker.com
