De acordo com o Ministro, os documentos adotados pela Índia durante sua presidência no G20 já regulamentam as criptomoedas, mas podem exigir um perfil de risco personalizado.
O Ministério das Finanças da Índia confirmou que não há planos existentes para regular transações de criptomoedas. O Ministro de Estado das Finanças da Índia, Pankaj Chaudhary, tornou isso conhecido em uma resposta por escrito à Lok Sabha, a câmara baixa do Parlamento bicameral do país.
A resposta escrita de Chaudhary respondeu a perguntas feitas pelo membro do Parlamento GM Harish Balayogi. As perguntas buscavam clareza sobre vários detalhes, incluindo se o governo havia feito alguma pesquisa sobre o status das criptomoedas no país e se havia uma avaliação total de todos os ativos mantidos por cidadãos indianos.
Balayogi também tentou descobrir se há ou não um plano para regulamentar transações de criptomoedas e se há um plano para uma autoridade de supervisão para regulamentar criptomoedas no país.
Chaudhary respondeu que o governo não coleta dados e criptomoedas, pois elas não são regulamentadas na Índia. Ele escreveu:
“Atualmente, não há nenhuma proposta para trazer legislação para regulamentar as vendas e compras de ativos digitais virtuais no país.”
Leis existentes regulam criptomoedas na Índia
O Ministro de Estado das Finanças acrescentou então que algumas autoridades existentes têm funções de supervisão que abrangem criptomoedas:
“Para fins específicos de supervisão, como Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT), a Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU-IND) foi autorizada a designar Provedores de Serviços de Ativos Digitais Virtuais (VDSAPs) como Entidades de Relatório (RE) sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de 2002 (PMLA).”
Chaudhary acrescentou que as disposições legais existentes já autorizam as agências de segurança pública a lidar com atividades ilícitas, o que provavelmente explica a ausência de uma entidade de segurança pública especializada em criptomoedas.
Como parte de sua resposta, o Ministro de Estado das Finanças também acrescentou que a Índia adotou o “Roteiro do G20 sobre Ativos Cripto” junto com um Documento de Síntese do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) durante a Presidência do G20 do país no ano passado. De acordo com Chaudhary, o Documento de Síntese contém uma “estrutura política e regulatória coordenada e abrangente” para cripto, incluindo uma gama completa de riscos. Após a adoção, todos os países, incluindo a Índia, devem avaliar os riscos específicos de seus países e se envolver com órgãos relevantes para medidas adicionais.
A Índia não é a jurisdição mais favorável às criptomoedas e anteriormente impôs uma proibição a instituições financeiras que conduzissem negócios com criptomoedas. Em 2018, o Reserve Bank of India (RBI) ordenou que as instituições financeiras parassem de fornecer serviços de criptomoedas a quaisquer pessoas ou entidades. Felizmente para o setor, a Suprema Corte suspendeu a proibição dois anos depois, afirmando que o RBI não poderia mostrar evidências de danos sofridos por entidades regulamentadas.
Recentemente, a Índia baniu várias exchanges de criptomoedas por supostas violações das regulamentações de lavagem de dinheiro do país. Entre as entidades afetadas estavam as principais exchanges OKX, Kucoin e Binance. As autoridades enviaram notificações de causa demonstrada a essas entidades em dezembro passado.
A Índia agora pediu à Binance para pagar 7,22 bilhões de rúpias (US$ 86 milhões) em Imposto sobre Bens e Serviços (GST). De acordo com relatos, a Diretoria Geral de Inteligência de GST (DGGI) enviou à Binance um aviso destacando as taxas que a bolsa coletou dos indianos em taxas de transação. Algumas fontes sugerem que a Binance ganhou 40 bilhões de rúpias (US$ 476,8 milhões) em taxas de transação.
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Fonte: www.coinspeaker.com
