Em um desenvolvimento recente, os legisladores dos EUA instaram o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) a iniciar uma investigação criminal sobre a exchange de criptomoedas Binance (BNB) e emissor de moeda estável Tether (USDT).
Os legisladores, liderados pela senadora Cynthia Lummis, fazem referência a um polêmico Wall Street Journal (WSJ) relatório que alega que o Hamas e a sua afiliada levantou fundos significativos através de criptomoedas.
Binance e Tether Face pedem acusações criminais
Em um carta conjunta assinado pelo senador Lummis e pelo deputado French Hill, os legisladores expressam profunda preocupação com relatórios indicando que “intermediários criptográficos não regulamentados” fora dos Estados Unidos supostamente facilitaram atividades financeiras ilícitas, incluindo financiamento terrorismocomo os ataques do Hamas a Israel.
Lummis e Hill instaram o DOJ a tomar imediatamente uma decisão de acusação em relação à Binance, considerando a extensão de seu envolvimento, e a concluir a investigação em andamento sobre o suposto caso de Tether. atividades ilícitas.
Os legisladores referem-se ao relatório do WSJ de 10 de outubro de 2023, que revelou que o Hamas, a Jihad Islâmica Palestina e o Hezbollah receberam financiamento em criptomoedas desde agosto de 2021. Eles enfatizam a necessidade do DOJ de responsabilizar quaisquer entidades que facilitem atividades ilícitas. A carta diz ainda:
Acreditamos que é imperativo que o Departamento de Justiça responsabilize os maus atores caso seja demonstrado que eles facilitam atividades ilícitas. A Binance, notavelmente, é uma bolsa não regulamentada de ativos criptográficos com sede nas Seychelles e nas Ilhas Cayman. A Binance tem sido historicamente associada a atividades ilícitas e é supostamente objeto de uma investigação atual do Departamento de Justiça.
Por outro lado, a Tether enfrentou uma multa da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) em 2021 por questões relacionadas ao apoio ao seu moeda estável USDT.
Os legisladores instaram o DOJ a avaliar minuciosamente se a Binance e a Tether forneceram apoio material e recursos para o terrorismo, violando as leis de sanções aplicáveis e a Lei de Sigilo Bancário. Lummis e Hill enfatizam a importância de uma ação rápida para cortar fontes de financiamento para terroristas que visam Israel.
Alegações de contadores de Tether
Em resposta às reivindicações do senador Lummis e do deputado Hill, Tether emitiu um declaração abordando a “desinformação” em torno do potencial uso indevido de criptomoedas.
Tether faz referência a investigações independentes da Chainalysis e Elípticoque encontrou erros significativos e técnicas de atribuição defeituosas em relatórios, incluindo o artigo do WSJ.
A Tether enfatiza seu compromisso com a conformidade regulatória, a devida diligência e a colaboração global com as agências de aplicação da lei. Destacam o seu historial de congelamento de activos ligados a actividades ilícitas e não afirmam quaisquer provas de leis de sanções ou violações da Lei do Sigilo Bancário.
Tether observa ainda a transparência inerente à tecnologia blockchain e as medidas proativas tomadas pelos provedores de serviços de ativos virtuais para monitorar e relatar atividades potencialmente ilícitas.
Reafirmam a sua dedicação à transparência, conformidade e colaboração com as autoridades, convidando ao diálogo e à cooperação construtivos.
À medida que o pedido para uma investigação do DOJ se desenrola, a comunidade de criptomoedas aguarda novos desenvolvimentos e o impacto potencial nas operações da Binance e Tether.
No momento em que este artigo foi escrito, o BNB estava sendo negociado a US$ 221, representando uma queda de 0,9% nas últimas 24 horas. No entanto, é importante notar que o token obteve ganhos significativos nos últimos sete e trinta dias, totalizando 5,3% e 4,9%, respectivamente.
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Fonte: www.newsbtc.com
