FBI adverte americanos contra o uso de serviços de transmissão de dinheiro criptográfico não KYC

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O FBI emitiu hoje um anúncio de serviço público, alertando os americanos contra o uso de serviços de transmissão de dinheiro em criptomoeda não registrados e não Know Your Customer (KYC).

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Este anúncio, identificado como Número de Alerta I-042524-PSA, instou os americanos a se envolverem apenas com Empresas de Serviços Monetários (MSBs) registradas que cumpram os regulamentos contra lavagem de dinheiro (AML).

De acordo com a lei federal dos Estados Unidos, os serviços de transmissão de dinheiro em criptomoedas devem ser registrados como MSBs e cumprir os requisitos AML (31 USC § 5330; 31 CFR §§ 1010; 1022). O FBI afirma que o não cumprimento pode resultar em perturbações financeiras durante as ações de aplicação da lei, especialmente se os fundos forem misturados com dinheiro obtido ilegalmente.

O aviso esclareceu que os serviços que conscientemente facilitam transações ilegais ou violam as leis federais estão sujeitos a investigação pelas agências de aplicação da lei e que os indivíduos que utilizam esses serviços podem perder o acesso aos seus fundos durante as operações de aplicação da lei.

Ontem mesmo, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) prendeu os fundadores e CEO da popular carteira e misturadora Bitcoin com foco na privacidade, Samourai Wallet, e os acusou de lavar “mais de US$ 100 milhões em rendimentos criminais”. O DOJ trabalhou então com as autoridades policiais em Portugal e na Islândia para prender um dos fundadores e apreendeu os servidores web e o domínio de Samourai, além de cumprir um mandado de apreensão na Google Play Store para a sua aplicação móvel.

Fonte: bitcoinmagazine.com

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