David Kagel, 86 anos, ex-advogado da Califórnia, foi condenado por fraudar investidores em um esquema de criptografia.
Notas principais
- David Kagel, um advogado de 86 anos, estava envolvido em um esquema Ponzi de criptomoeda de US$ 9,5 milhões.
- Kagel foi condenado a pagar quase US$ 14 milhões e cumprirá liberdade condicional em cuidados paliativos.
- O caso mostra a necessidade de uma devida diligência entre os investidores para evitar fraudes.
David Kagel, um ex-advogado da Califórnia de 86 anos, foi condenado a cinco anos de liberdade condicional por seu papel em um esquema criptográfico Ponzi de US$ 9,5 milhões. A juíza Gloria Navarro, de Las Vegas, também ordenou que ele pagasse quase US$ 14 milhões depois que ele admitiu fazer parte da fraude.
Os promotores disseram que Kagel e outros dois enganaram as pessoas para que investissem em um programa de negociação, prometendo altos retornos de 20% a 100%. As vítimas também foram enganadas pela falsa garantia de Kagel de que ele tinha 1.000 Bitcoins
Bitcoin
US$ 60.804
Volatilidade em 24h:
2,4%
Valor de mercado:
US$ 1,20 toneladas
Vol. 24h:
US$ 29,25 bilhões
em uma carteira no valor de US$ 11 milhões em 2018, mantida em depósito para salvaguardar seus investimentos.
Durante o período em que Kagel e seu cúmplice cometeram fraude, eles ganharam aproximadamente US$ 15 milhões em fundos de investimento de vítimas para diversos programas de negociação de criptografia. Kagel promoveu o esquema escrevendo cartas em papel timbrado de seu escritório de advocacia, dando credibilidade à fraude.
O promotor considerou o problema de saúde de Kagel e pediu liberdade condicional de cinco anos. A Procuradoria dos EUA e o advogado de defesa de Kagel ainda não comentaram o caso.
O ex-advogado de 86 anos está atualmente sob cuidados paliativos em uma instituição para idosos em Las Vegas, recebendo tratamento, onde cumprirá liberdade condicional até partir. Mesmo que ele saia, terá que usar um dispositivo de monitoramento.
David Saffron e Vincent Mazzotta, supostos co-conspiradores de Kagel, se declararam inocentes e aguardam julgamento no tribunal federal de Los Angeles em abril próximo. Kagel perdeu sua licença jurídica em 2023 depois de não responder às acusações de uso indevido de US$ 25.000 do dinheiro de um cliente. Ele também sofreu duas suspensões do exercício da advocacia em 1997 e 2012.
O caso de Kagel mostra ainda os riscos associados ao investimento em criptografia e por que são necessárias regulamentações fortes para proteger os investidores de serem vítimas de esquemas duvidosos como este. David Kagel foi representado em juízo por Benjamin Nemec, da Defensoria Pública da União. O governo dos EUA foi representado por Richard Anthony Lopez, Theodore Kneller e Susan Cushman do Ministério Público dos EUA.
SEC toma medidas contra esquemas de criptografia Ponzi generalizados
Em março deste ano, a Comissão de Câmbio de Segurança dos EUA (SEC) processou 17 indivíduos por envolvimento em um suposto esquema Ponzi através da CryptoFX. Estes indivíduos obtiveram 300 milhões de dólares de mais de 40.000 vítimas através destes meios duvidosos.
O suposto indivíduo tinha como alvo as comunidades latinas em 10 estados dos EUA e em dois outros países. Eles convenceram suas vítimas prometendo-lhes que seus fundos seriam investidos em criptografia e outros ativos, mas fizeram o contrário.
Esses meios duvidosos usados por maus atores para prometer aos investidores um ROI substancial continuam aumentando. Conseqüentemente, os investidores precisam realizar a devida diligência ao investir em qualquer ativo criptográfico para evitar a perda de seus fundos.
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Fonte: www.coinspeaker.com