Notas principais
- A Europol conduziu uma operação intergovernamental contra sindicatos criminosos clandestinos.
- Com serviços bancários sofisticados, os suspeitos ajudam a lavar fundos em criptografia.
- A repressão destaca como a partilha de informações ajuda a impulsionar avanços na aplicação da lei.
A Europol desmantelou com sucesso uma rede complexa de banqueiros clandestinos envolvidos em crimes criptográficos. Estes intervenientes ilícitos permitiram o branqueamento de capitais em grande escala para atividades criminosas graves, incluindo tráfico de drogas, contrabando de armas e muito mais.
Esta operação seguiu esforços anteriores como as Operações GORGON e WHITEWALL, com foco nas redes financeiras de grupos criminosos internacionais. A repressão levou à prisão de jogadores importantes e à apreensão de milhões em dinheiro e criptomoedas.
Com base nos resultados de investigações anteriores, a operação coordenada da Europol abrangeu seis países. A operação envolveu a colaboração entre especialistas em crime organizado e investigações financeiras.
O principal objetivo era impedir os serviços financeiros ocultos de apoiar grupos criminosos em toda a Europa e fora dela. Nove suspeitos foram presos e as autoridades apreenderam mais de 25 milhões de euros em criptomoedas. Também foram recuperados 35.000 euros em dinheiro e bens valiosos como ouro e bens de luxo.
A investigação começou com uma pista crucial da Guardia Civil espanhola. A equipe descobriu notas manuscritas sobre dinheiro apreendido durante uma investigação de tráfico de cocaína. De acordo com as notas, as autoridades identificaram um cidadão britânico que administrava um serviço bancário clandestino para um grupo criminoso no sul de Espanha.
Isto revelou uma rede internacional maior ligada aos Emirados Árabes Unidos.
Descobrindo a rede do crime organizado usando criptografia
Uma das descobertas inovadoras da investigação foi o papel dos ativos digitais nas operações modernas de lavagem de dinheiro. Um interveniente importante da Albânia, alvo da Operação GORGON, foi encontrado a transferir grandes quantias de dinheiro utilizando moedas virtuais.
A Europol analisou dados do EncroChat e Sky ECC, duas plataformas criptografadas utilizadas na investigação. Permitiu que os investigadores rastreassem as conexões e funções na rede criminosa. As descobertas mostraram como a rede funcionava e quem estava envolvido.
As conclusões levaram a um dia de ação coordenado pela Europol em 4 de novembro de 2024, em Málaga, Espanha. As agências responsáveis pela aplicação da lei da Bélgica, Bulgária, Países Baixos e Estados Unidos também trabalharam em conjunto. Eles realizaram um ataque coordenado contra os banqueiros clandestinos.
Infelizmente, os grupos criminosos utilizam cada vez mais ativos digitais para ocultar fundos ilícitos. Este método de lavagem de dinheiro está se tornando mais popular entre diversas organizações criminosas. Os críticos argumentam que o anonimato e a descentralização dos ativos criptográficos os tornam ideais para lavagem de dinheiro.
Ao contrário do sistema bancário tradicional, permite transações transfronteiriças não rastreáveis, complicando as tentativas de aplicação da lei. Isto levou alguns legisladores a pressionar por regulamentações mais fortes ou proibições para conter o seu uso indevido.
Com a ajuda de parceiros públicos e privados, a Europol e os seus membros perturbaram redes financeiras que apoiam crimes como o tráfico de droga, assassinatos por encomenda e contrabando de armas. Os seus esforços enfraqueceram a infra-estrutura financeira dos grupos do crime organizado.
Os seus esforços contínuos mostram a importância da partilha de informações e da cooperação internacional na luta contra o crime organizado. A Europol também prestou apoio especializado durante as rusgas, oferecendo análises e conhecimentos forenses.
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Benjamin Godfrey é um entusiasta e jornalista de blockchain que adora escrever sobre as aplicações reais da tecnologia blockchain e inovações para impulsionar a aceitação geral e a integração mundial da tecnologia emergente. Seu desejo de educar as pessoas sobre criptomoedas inspira suas contribuições para sites e mídias de blockchain renomados.
Fonte: www.coinspeaker.com
