
Carteiras de criptomoedas vinculadas à Huione e seus comerciantes independentes teriam recebido nada menos que US$ 11 bilhões.
A empresa de análise de blockchain Elliptic criticou duramente o mercado multibilionário Huione Guarantee, sediado no Camboja, com algumas alegações sérias. A empresa divulgou as alegações em um relatório detalhado divulgado na quarta-feira, onde diz que a Huione pode ter se envolvido em lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas.
Elliptic descobre bilhões em transações potencialmente ilícitas na garantia Huione
O relatório sugere que, desde seu início em 2021, as carteiras de criptomoedas vinculadas à Huione e seus comerciantes independentes receberam nada menos que US$ 11 bilhões. Esse número, de acordo com a Elliptic, está sendo generosamente prudente com a estimativa.
A empresa admitiu que a Huione pode não ter lidado exclusivamente com atividades ilegais. No entanto, o relatório observou que a natureza da maioria das operações da Huione Guarantee levantou bandeiras vermelhas que não podem ser ignoradas. Isso significa que a maior parte dos US$ 11 bilhões em transações provavelmente está conectada a atividades fraudulentas e outros crimes.
Além disso, o relatório destaca que a plataforma tem preferência pela stablecoin USDT da Tether como método de pagamento. No entanto, ela também suporta aplicativos de pagamento e transferências bancárias tradicionais.
As alegações não terminam aqui. A Elliptic também tentou estabelecer um elo entre os executivos da Huione e o Primeiro Ministro do Camboja, Hun Manet. De acordo com a empresa, isso sugere que a plataforma pode ter forte apoio político.
Problemas de supervisão podem ter causado a evolução do Marketplace para um centro criminoso
De acordo com a Elliptic, a Huione Guarantee de alguma forma se transformou em um centro de atividades criminosas. Apesar das alegações da empresa de não investigar os detalhes dos negócios de seus comerciantes, o relatório indica que os comerciantes operam com relativa impunidade. Eles usam canais de aplicativos de mensagens instantâneas para conduzir suas operações. Essa falta de supervisão supostamente permitiu uma série de atividades criminosas, incluindo lavagem de dinheiro, esquemas de “exploração sexual” e distribuição de software malicioso.
O relatório inclui capturas de tela de conversas entre comerciantes e clientes discutindo a lavagem de lucros de golpes de “abate de porcos”. Ele também destaca anúncios de coleiras de choque elétrico usadas em práticas de trabalho forçado em “complexos de golpes” em Mianmar, Laos e Camboja. Esses compostos, que dependem de trabalho forçado, estão supostamente se espalhando rapidamente pela Ásia.
O relatório da Elliptic provou mais uma vez a importância da tecnologia blockchain na detecção de crimes. Ou seja, em oposição às redes resistentes à censura, que de alguma forma encorajam o crime global.
Como pode ter sido observado, a transparência do blockchain permite que investigadores detectem e interrompam atividades ilícitas. Sob essa luz, a Elliptic alega ter identificado e rotulado centenas de endereços de criptomoedas controlados por entidades relacionadas à Huione.
Natureza agridoce da criptomoeda
Notavelmente, plataformas como a Huione podem ter inicialmente se proposto a oferecer soluções financeiras inovadoras. No entanto, elas também podem se tornar criadouros de crimes se não forem controladas. As descobertas da Elliptic exigem maior escrutínio e colaboração entre órgãos reguladores globais para garantir que a promessa da tecnologia blockchain não seja ofuscada por seu potencial de abuso.
A Huione Guarantee faz parte do maior Huione Group, que abrange vários setores. O grupo faz negócios em outras áreas, incluindo pagamentos (por meio do Huione Pay), seguros, companhias aéreas e imóveis em todo o Sudeste Asiático.
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Fonte: www.coinspeaker.com