Roger Ver, um proeminente investidor inicial em Bitcoin e famoso apelidado de “Bitcoin Jesus”, foi indiciado pelo Departamento de Justiça (DOJ) sob a acusação de fraude postal, evasão fiscal e apresentação de declarações fiscais falsas. Ver foi preso no fim de semana em Espanha com base nestas acusações criminais e os EUA pretendem solicitar a sua extradição para julgamento.
APENAS EM: 🇺🇸 DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA DOS EUA PRISÃO ANTECIPADA #BITCOIN INVESTIDOR ROGER VER, Acusado de Evasão Fiscal pic.twitter.com/KdShrow0PS
– Revista Bitcoin (@BitcoinMagazine) 30 de abril de 2024
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A acusação alega que Ver, ex-morador de Santa Clara, Califórnia, possuía e operava a MemoryDealers.com Inc. e a Agilestar.com Inc., ambas envolvidas na venda de computadores e equipamentos de rede. A partir de 2011, Ver supostamente começou a adquirir bitcoins para si e para suas empresas, acumulando uma quantia significativa até 2014, totalizando cerca de 131.000 bitcoins com um valor de aproximadamente US$ 240 milhões.
Ver obteve então a cidadania em São Cristóvão e Nevis em 2014 e renunciou à cidadania norte-americana pouco depois, num processo conhecido como expatriação. Esta ação sujeitou-o às leis fiscais dos EUA, incluindo a declaração de ganhos de capital provenientes da venda dos seus ativos mundiais, incluindo bitcoins, e o pagamento de um “imposto de saída” sobre esses ganhos.
A acusação alega que Ver forneceu informações falsas ou enganosas a um escritório de advocacia e a um avaliador, ocultando o verdadeiro número de bitcoins de sua propriedade e de suas empresas. Isto resultou na preparação e apresentação de declarações fiscais falsas que subvalorizaram significativamente as empresas e as suas participações em bitcoin.
Em 2017, as empresas de Ver ainda detinham aproximadamente 70.000 bitcoins, que ele supostamente vendeu em bolsas de criptomoedas por cerca de US$ 240 milhões. Apesar de não ser cidadão norte-americano na altura, Ver ainda era legalmente obrigado a reportar-se ao IRS e a pagar impostos sobre certas distribuições, o que alegadamente não fez, causando um prejuízo ao IRS estimado em mais de 48 milhões de dólares, afirmou a acusação.
O procurador-geral adjunto interino Stuart M. Goldberg e o procurador dos EUA Martin Estrada anunciaram as acusações, com a unidade de crimes cibernéticos do IRS Criminal Investigation cuidando do caso. Uma acusação é uma alegação e todos os réus são presumidos inocentes até que sua culpa seja provada em tribunal.
Fonte: bitcoinmagazine.com
