CZ da Binance pode ser a pessoa mais rica a ir para a prisão nos EUA

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Apesar do apelo de Zhao e da gravidade das acusações, a Binance continua a prosperar no crescente mercado de criptomoedas, com mais de 40 milhões de novos usuários em 2023, um aumento de 30% em relação ao ano anterior.

Em uma virada notável para a indústria de criptografia, Changpeng “CZ” Zhao, o visionário por trás da Binance, aguarda a sentença marcada para terça-feira, 30 de abril. A sentença poderia potencialmente impor uma pena de prisão de três anos, excedendo as diretrizes federais. Sua confissão de culpa em novembro passado por violar os regulamentos contra lavagem de dinheiro estabelecidos pelos EUA. Departamento de Justiça agora pesa muito.

Os promotores propõem uma punição mais rigorosa devido à postura desdenhosa de Zhao em relação ao cumprimento. Supostamente, ele instruiu seus colegas de que “é melhor pedir perdão do que permissão”. Com uma riqueza pessoal estimada em 43 mil milhões de dólares, Zhao poderá tornar-se a pessoa mais rica a entrar no governo federal dos EUA se for condenado.

Apesar do apelo de CZ e de enfrentar sérias acusações, a Binance continua bem-sucedida no crescente mercado de criptografia. A bolsa manteve a sua liderança no mercado, reportando um crescimento significativo com mais de 40 milhões de novos utilizadores em 2023, um aumento de 30% em relação ao ano anterior. As participações de clientes na Binance ultrapassaram US$ 100 bilhões. A Binance provavelmente gerou cerca de US$ 9,8 bilhões em receita anualizada até março, de acordo com estimativas da Bloomberg.

Binance acerta multa de US$ 4,3 bilhões

Zhao chegou a um acordo judicial, concordando com uma multa pessoal de US$ 50 milhões, enquanto a Binance consentiu em pagar US$ 4,3 bilhões em multas para resolver alegações de violação de leis contra lavagem de dinheiro e sanções. As alegações incluíam a falha da bolsa em prevenir ou relatar atividades comerciais suspeitas ligadas a organizações terroristas designadas.

O Departamento de Justiça recomendou uma pena de prisão de três anos para Zhao, citando “danos significativos à segurança nacional dos EUA”. Apesar do acordo e do papel reduzido de Zhao na Binance, ele ainda mantém uma forte influência através do novo conselho de administração da empresa, que inclui associados próximos e seu sócio Yi He.

A Binance enfrenta obstáculos legais adicionais à medida que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) inicia processos contra a empresa e sua afiliada Binance.US. A SEC alega que as bolsas operavam sem o devido registro como bolsas e corretoras, entre outros encargos. Esta batalha legal pode se estender por anos enquanto a Binance luta contra as acusações.

Uma mudança na liderança e nas perspectivas do setor

Após a confissão de culpa de Zhao, a Binance passou por mudanças de liderança, com Richard Teng assumindo como CEO e rosto público da empresa, enquanto Yi He desempenha um papel fundamental nas operações. A presença de Zhao diminuiu, mas ele mantém uma influência nos bastidores, como evidenciado pelas cartas de referência repletas de elogios submetidas ao tribunal por membros do conselho e associados de longa data.

Apesar da incerteza em torno da sentença de Zhao e das complicações legais da Binance, as operações diárias da bolsa continuam sem interrupções significativas. Os investidores relatam poucas mudanças nas suas experiências de negociação, e alguns consideram que o acordo proporciona um nível de certeza em meio ao escrutínio regulatório contínuo.

Enquanto Zhao aguarda a sua sentença, ele manifestou interesse em prosseguir outros empreendimentos, incluindo startups de biotecnologia e um programa online para o ensino primário. Seu destino agora depende do juiz federal Richard Jones, que determinará se o bilionário cumprirá pena em uma prisão de baixa segurança e, em caso afirmativo, por quanto tempo.

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Fonte: www.coinspeaker.com

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