Contas envolvendo Tornado Cash serão banidas

A exchange de criptomoedas OKX anunciou uma política firme de banimento de contas vinculadas ao questionável serviço de mixagem Tornado Cash, em uma tentativa de prevenir atividades ilícitas e promover a conformidade com as leis internacionais.

De acordo com o CEO da OKX, Star Xu, qualquer conta que tenha sido explorada pelo Tornado Cash ou outras empresas autorizadas como a Garantex seria cancelada sem demora.

Pessoas sancionadas não podem abrir uma conta no okx com sucesso.

Para usuários que abriram uma conta com sucesso:
1. Deposite dinheiro de entidades sancionadas como Garantex e Tornado para okx
2. Retirar moedas de okx para a entidade sancionada

Os controles de risco de compliance serão acionados, resultando no cancelamento da conta.

As sanções estão longe das pessoas comuns e a maioria das pessoas não precisa se preocupar. https://t.co/MTJ7OtQRny

— Estrela (@star_okx) 9 de agosto de 2024

Controvérsia sobre o Tornado Cash

A Tornado Cash é reconhecida por esconder transações de criptomoedas, que pessoas inescrupulosas exploram para lavar dinheiro e cometer outros crimes. A empresa está sob mais escrutínio regulatório depois que o Departamento do Tesouro dos EUA a penalizou em 2023 por permitir mais de US$ 7 bilhões em transações ilegais.

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Medidas de conformidade OKX

Hoje em dia, os sistemas de controle de risco da OKX são programados para encontrar e fechar automaticamente contas vinculadas ao Tornado Cash ou outra empresa aprovada. Xu destacou que a interação é necessária para seguir regras de sanções relevantes, particularmente aquelas impostas pelos Estados Unidos.

A repressão ao Tornado Cash da OKX segue alegações de que o serviço enviou dinheiro roubado por meio de ataques de protocolo. Em 7 de agosto, o hacker da exchange de criptomoedas Rain lavou 1.155 Ether usando o Tornado Cash.

#okx #urgente
TODOS @okx USUÁRIOS DO EXCHANGE ESTÃO EM RISCO

Desde 2019, sou parceiro da bolsa OKX, recomendei-a a vocês e a utilizei ativamente.

Até hoje, funcionou de forma honesta e estável.

Mas hoje, lamento admitir que a política de câmbio e todos os… foto.twitter.com/fQiDRj6aHO

— Amigos de Satoshi 🌱 (@slezisatoshi) 8 de agosto de 2024

Resposta às preocupações dos usuários

Xu disse que o usuário já havia feito grandes transações por meio de exchanges aprovadas ou sistemas DeFi. O indivíduo ainda tinha permissão para sacar dinheiro limpo antes de sua conta ser banida.

Enfatizando que a OKX não pode fornecer serviços a indivíduos ou empresas sancionadas, Xu esclareceu que questões de conformidade impossibilitaram a transferência de dados de uma conta antiga para uma nova.

Xu informou à base de usuários mais ampla que a maioria dos consumidores opera distante de negócios aprovados, portanto, a maioria deles provavelmente não será prejudicada. Ele destacou que preservar o comprometimento da exchange com a integridade financeira e a conformidade regulatória depende dessas etapas.

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Impacto no Tornado Cash

A desativação das contas Tornado Cash pela OKX segue uma tendência da indústria de criptomoedas em direção à conformidade regulatória e legalidade. Binance e Kraken deslistam moedas de privacidade e proíbem a mistura.

Roman Semenov, Alexey Pertsev e Roman Storm — um trio de imigrantes russos que vivem na Europa — fundaram a Tornado Cash em 2019.

Pertsev foi condenado a cinco anos de prisão em maio de 2024 por violar regulamentos de combate à lavagem de dinheiro com transações utilizando Tornado Cash.

Imagem em destaque do Pexels, gráfico do TradingView