Usando a plataforma de rastreamento e análise de ativos criptográficos BitracePro, os especialistas técnicos da Bitrace demonstraram como os fundos criptográficos são utilizados e circulados em atividades criminosas.
A Bitrace, uma empresa de análise de dados blockchain, forneceu treinamento de rastreamento de fundos na rede para oficiais da Força Policial de Hong Kong. O treinamento, realizado como parte da Responsabilidade Social Corporativa da empresa, visa ajudar a reforçar a compreensão das autoridades policiais sobre a tecnologia blockchain, especialmente enquanto Hong Kong continua seu avanço como o novo queridinho da criptoeconomia.
De acordo com uma fonte da mídia local, as sessões de treinamento foram realizadas para o Gabinete de Crimes Tecnológicos e de Segurança Cibernética (CSTCB) e o Gabinete de Crimes Comerciais (CCB).
Empresas e autoridades da Web3 combatem conjuntamente crimes criptográficos
Com a crescente proeminência de Hong Kong no espaço das criptomoedas, Isabel, CEO da Bitrace, diz que é necessário fortalecer a colaboração entre as empresas Web3 e as autoridades. Ela afirma que o treinamento visa dotar os policiais com as habilidades e conhecimentos necessários para investigar de forma eficaz crimes relacionados às criptomoedas.
Isabel, ao apresentar uma visão abrangente da aplicação de criptoativos no crime cibernético, destacou alguns desafios, incluindo o fato de que as agências reguladoras ficam para trás na compreensão dos métodos criptocriminosos. Muitos combatentes do crime criptografado também não sabem que a investigação de crimes criptografados geralmente envolve várias camadas e a baixa eficiência da colaboração entre as partes interessadas.
O CEO da Bitrace insistiu que é necessário proteger a segurança dos fundos dos usuários e promover um ambiente Web3 mais saudável e seguro, fortalecendo parcerias com agências reguladoras. As sessões de capacitação investigaram vários aspectos dos crimes relacionados à criptografia, como jogos de azar online, comércio ilícito de ativos, lavagem de dinheiro e fraude. No ano passado, Anatoly Legkodymov, antigo CEO da Bitzlato, confessou-se culpado de facilitar a lavagem de fundos ilícitos, totalizando 700 milhões de dólares.
Usando a plataforma de rastreamento e análise de ativos criptográficos BitracePro, os especialistas técnicos da Bitrace demonstraram como os fundos criptográficos são utilizados e circulados em atividades criminosas. Estudos de caso da vida real foram analisados para fornecer insights sobre métodos criminais de criptografia e o fluxo de fundos criminosos na blockchain.
Capacidades do Bitrace além do treinamento policial de Hong Kong
Além do treinamento, a Bitrace também participou de discussões com o Commercial Crimes Bureau e o Cyber Crime Bureau. O objetivo é fomentar a colaboração entre agências reguladoras e empresas Web3.
Antes do treinamento, as autoridades reguladoras tentaram manter o espaço são. Por exemplo, no mês passado, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) de Hong Kong sinalizou suspeitas de fraude criptográfica com HKCEXP para evitar que os usuários fossem vítimas de golpes.
Analistas dizem que o Bitrace é adequado para fornecer capacitação para a polícia de Hong Kong, pois possui recursos analíticos avançados, aprendizado de máquina e algoritmos de reconhecimento de padrões e permitiu o acúmulo de uma vasta biblioteca de tags de endereço. Esta biblioteca inclui tags de entidades como plataformas DeFi, pools de mineração e trocas de ativos digitais, bem como tags de comportamento de risco como fraude, lavagem de dinheiro e jogos de azar online ilegais.
Assim, ao utilizar esta tecnologia, as autoridades reguladoras podem identificar rapidamente endereços suspeitos e mitigar riscos potenciais associados a transações criptográficas. Os observadores da indústria esperam que a colaboração resolva os desafios colocados pelos crimes relacionados à criptografia. Isso é fundamental, já que o SFC de Hong Kong está definido para dar luz verde aos ETFs de Bitcoin na região a partir de agora.
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Fonte: www.coinspeaker.com
