De 2015 a 2020, aproximadamente, a BitMEX operou nos Estados Unidos sem tomar conhecimento das regulamentações federais destinadas a prevenir a lavagem de dinheiro.

Uma declaração recente do procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, revelou que a BitMEX pode ter acabado de se declarar culpada de violar o Bank Secrecy Act (BSA). A declaração vem como resultado da batalha legal da BitMEX com as autoridades dos EUA e viu a exchange admitir ter falhado intencionalmente em estabelecer, implementar e manter um programa adequado contra lavagem de dinheiro (AML).

De acordo com Williams, a falta de cuidado da BitMEX fez com que ela não colocasse um programa AML significativo em prática. Isso significou que, por um período de cinco anos (de 2015 a 2020) ou mais ou menos, a plataforma operou nos Estados Unidos sem tomar conhecimento das regulamentações federais projetadas para prevenir a lavagem de dinheiro.

BitMEX admite lapsos em medidas de AML

A BitMEX começou a ter problemas legais em 2022. Foi o ano em que Arthur Hayes, um dos fundadores da BitMEX, recebeu uma sentença de seis meses de prisão domiciliar após se declarar culpado das acusações da BSA. Mais tarde, no mesmo ano, o ex-chefe de desenvolvimento de negócios da empresa, Greg Dwyer, também enfrentou consequências. Dwyer recebeu 12 meses de liberdade condicional por acusações semelhantes.

De acordo com o advogado Williams, a BitMEX se desfez com sua atitude indiferente, tornando-se uma plataforma de referência para esquemas de lavagem de dinheiro em larga escala e evasão de sanções. Embora isso tenha sido prejudicial à exchange em si, Williams também observou que as operações da BitMEX também representavam uma séria ameaça à integridade do sistema financeiro em geral.

Sem dúvida, essa confissão de culpa da BitMEX dá conta da necessidade de as empresas de criptomoedas cumprirem as leis dos EUA por todos os meios. Isto é, se elas desejam se beneficiar do lucrativo mercado americano. Williams enfatizou a importância da adesão aos padrões legais para proteger a integridade do sistema financeiro e evitar o uso indevido de plataformas de criptomoedas.

Breve Histórico da Plataforma

Fundada em 2014, a BitMEX rapidamente encontrou relevância, prestando serviços e solicitando negócios de traders dos EUA e operando por meio de escritórios nos EUA. Apesar de sua presença notável no mercado dos EUA, no entanto, a bolsa negligenciou sua obrigação de se registrar na Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e de estabelecer um programa AML robusto. A confissão de culpa envolve uma acusação de violação da BSA e acarreta uma sentença máxima de cinco anos de prisão e multa.

Pelo que pode valer a pena, no entanto, o caso da BitMEX não é exatamente isolado, pois é relativamente comum, mesmo em outras plataformas de criptomoedas proeminentes. Para contextualizar, o ex-chefe da Binance, Changpeng Zhao, recentemente recebeu uma sentença de prisão federal de quatro meses por lapsos semelhantes de AML. A confissão de culpa de Zhao no final de 2023 por não implementar protocolos AML apropriados na Binance tem uma forte semelhança com os desafios regulatórios que a BitMEX tem atualmente em mãos.

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Fonte: www.coinspeaker.com

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