O processo da CFTC detalha como a empresa supostamente ofereceu derivativos de commodities não registrados a clientes americanos.
A Commodity Futures Trading Commision processou a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo em volume, e seu CEO Changpeng Zhao, alegando que a empresa oferecia a venda de derivativos não registrados a clientes nos Estados Unidos.
O processo alega várias transgressões contra a regulamentação da CFTC, incluindo a “oferta, celebração, confirmação da execução ou negociação de transações de futuros de commodities fora da bolsa”, “operação de uma instalação para negociação ou processamento de swaps sem ser registrado como um mecanismo de execução de swap (“SEF”) ou designado como um mercado de contrato”, “falha em supervisionar diligentemente as atividades da Binance relacionadas à conduta que sujeita a Binance aos requisitos de registro da Comissão” e “falha na implementação de um programa eficaz de informações ao cliente e de outra forma cumprir as disposições aplicáveis da Lei de Sigilo Bancário.”
Essas violações, entre outras, foram ocultadas nas operações da empresa, que o processo alega ter sido “projetado para ocultar a propriedade, o controle e a localização da plataforma Binance”.
De acordo com o processo, o tribunal deve responsabilizar a Binance, caso contrário, a Binance “provavelmente continuará a se envolver nos atos e práticas alegados nesta reclamação e atos e práticas semelhantes”.
O processo apresentou supostas mensagens internas do Signal que indicam que a empresa sabia de suas irregularidades e incentivou as práticas dentro da plataforma.
2023 trouxe grandes desafios regulatórios para a Binance; em janeiro, os senadores dos EUA iniciaram uma investigação sobre a suposta atividade criminosa da qual a plataforma participou. com os advogados da Binance.
Parece, no entanto, que era apenas uma questão de tempo até que a Binance fosse cobrada por alguma entidade reguladora. A SEC declarou recentemente sua posição de que as criptomoedas fora do bitcoin são valores mobiliários, com um aviso de boletim publicado recentemente descrevendo que “aqueles que oferecem investimentos ou serviços em ativos criptográficos podem não estar em conformidade com a lei aplicável, incluindo leis federais de valores mobiliários”. De forma bastante oportuna, o presidente da SEC, Gary Gensler, hoje reiterado que “os investidores nos mercados criptográficos estão colocando seus ativos em risco em uma classe de ativos altamente especulativos”.
Anteriormente, Gensler comentou que “tudo menos o Bitcoin é um valor mobiliário”, pelo menos reprimindo os temores de que o Bitcoin possa ser inserido em uma regulamentação potencialmente futura.
Fonte: bitcoinmagazine.com
