O processo acusa a Binance de desempenhar um papel fundamental no esquema de lavagem de dinheiro, violando assim a Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas por Extorsões (RICO).
As sombras de crimes passados ainda pairam sobre a exchange de criptomoedas Binance. Três investidores descontentes entraram com uma ação coletiva contra a plataforma, dizendo que ela ajudou a lavar dinheiro, o que eventualmente os fez perder seus criptoativos. Esta nova ação é apenas mais uma peça do quebra-cabeça que já está tornando o ano da Binance ainda mais difícil.
O processo, que foi aberto em 16 de agosto de 2024, no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington, detalha como os ativos criptográficos dos autores foram roubados e posteriormente transferidos para a Binance pelos perpetradores. Esse movimento, alega a queixa, foi para interromper a trilha digital e tornar os fundos roubados impossíveis de rastrear.
O ponto crucial do argumento dos autores depende da transparência nativa da tecnologia blockchain. Eles alegam que as transações criptográficas deixam um “registro imutável” no blockchain, facilitando o rastreamento.
“Sem um lugar para lavar criptomoedas, como a Binance.com, se um criminoso roubar as criptomoedas de outra pessoa, há o risco de as autoridades eventualmente rastreá-lo, refazendo seus passos no blockchain”, afirma o processo.
Binance enfrenta escrutínio do processo RICO
O processo acusa a Binance de desempenhar um papel fundamental no esquema de lavagem de dinheiro, violando assim o Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO). Esta legislação tem como alvo organizações criminosas envolvidas em várias atividades ilegais, incluindo lavagem de dinheiro.
Especialistas jurídicos permanecem cautelosos sobre o sucesso do processo. Bill Hughes, consultor regulatório sênior da Consensys, uma empresa de software de blockchain, expressou dúvidas sobre a capacidade dos demandantes de comprovar suas alegações. No entanto, em uma postagem online recente, Hughes reconheceu o potencial do processo de impactar significativamente a indústria de criptomoedas.
Ele destacou ainda as potenciais implicações para a análise de blockchain e recuperação de ativos on-chain caso o caso progrida. A transparência das transações de blockchain, um ponto forte da tecnologia, pode ser colocada sob escrutínio, forçando a indústria a reavaliar seus métodos de rastreamento e recuperação.
O passado conturbado da Binance
Notavelmente, este caso não é o único da Binance. Em novembro de 2023, o CEO Changpeng Zhao (CZ) se declarou culpado de lavagem de dinheiro e foi forçado a sair como parte de um acordo com as autoridades dos EUA. A Binance também pagou pesadas US$ 4,3 bilhões em multas por violações regulatórias.
Além disso, a SEC apresentou uma queixa separada contra a Binance em junho de 2023, alegando que ela enganou investidores sobre suas práticas de vigilância de mercado e inflou artificialmente os volumes de negociação. Uma parte significativa desse processo foi autorizada a prosseguir pelo tribunal em junho de 2024.
próximo
Fonte: www.coinspeaker.com
