A Diretoria de Execução da Índia (ED) em Ahmedabad, em 13 de agosto, prendeu um homem, Shailesh Babulal Bhatt, por sequestrar dois funcionários da extinta BitConnect e também foi acusado de forçá-los a entregar criptomoedas e dinheiro.
Bhatt, que foi preso sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da Índia (PMLA), decidiu sequestrar dois funcionários após perder dinheiro investindo na BitConnect Coin. Foi descoberto que Bhatt e seu parceiro exigiram um resgate — 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin e 145 milhões de rúpias indianas — para a libertação dos cativos.
Com base no comunicado de imprensa das agências de aplicação da lei, Bhatt deu ao seu cúmplice uma parte de até 2,9 bilhões de rúpias indianas, cerca de US$ 34 milhões dos lucros, supostamente usados para comprar imóveis, ouro e outros ativos. O relatório declarou:
A investigação do Departamento de Justiça sobre Shailesh Bhatt revelou que ele distribuiu Rs. 289 Crore em lucros do crime (PoC) para seus cúmplices em troca de sua participação ativa em sequestro e extorsão, que foi posteriormente usado para comprar propriedades imóveis, ouro e outros ativos.
A Diretoria de Execução diz que já apreendeu propriedades no valor de 4,42 bilhões de rúpias indianas relacionadas a este caso. Além disso, Bhatt compareceu perante o Honorável Tribunal Especial (PMLA) de Ahmedabad, e está atualmente sob custódia do ED enquanto eles continuam a investigar. Eles observaram:
Até agora, após conduzir uma investigação, o ED já anexou propriedades móveis e imóveis no valor de Rs. 442 Crore. Outras investigações estão em andamento.
Os relatórios do ED revelaram que o caso Shailesh Bhatt foi aberto com base em dois Relatórios de Primeira Informação (FIRs) registrados pelo Departamento Estadual de Investigação Criminal (CID) em Surat, que estavam conectados ao esquema BitConnect que supostamente roubou dinheiro de investidores entre 2017 e 2018.
Colapso da BitConnect em 2016
A BitConnect começou em 2016. No entanto, seu modo de negócio foi marcado como um esquema Ponzi. A empresa interrompeu as operações em 2018 após supostamente fraudar 4.000 investidores, fazendo com que perdessem US$ 2,4 bilhões. Satish Kumbhani parou de vender a moeda em janeiro de 2018 e fugiu com o dinheiro dos investidores.
Devido ao colapso repentino da empresa e à perda de dinheiro dos investidores, o Departamento de Justiça dos EUA acusou Satish Kumbhani em 2022. Ele o acusou de executar um esquema Ponzi por meio de seu BitConnect Lending Program. A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA o processou, e ele também está sob investigação policial na Índia.
Algumas figuras-chave conectadas ao caso BitConnect também enfrentaram consequências legais. Em setembro de 2021, Glenn Arcaro, um promotor bem conhecido nos EUA, se declarou culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica e foi condenado a 38 meses de prisão. Em Sydney, outro promotor, John Bigatton, foi considerado culpado de dar consultoria financeira sem licença em julho.
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Fonte: www.coinspeaker.com
