A ASIC continuará investigando as empresas e seus executivos até que o caso seja finalizado.
A Comissão Australiana de Segurança e Investimentos (ASIC) prendeu três empresas envolvidas em operações ilegais de mineração de criptografia no país.
De acordo com um relatório de sexta-feira, as autoridades agiram após receber reclamações de investidores de que as empresas NGS Crypto Pty Ltd, NGS Digital Pty Ltd e NGS Group Ltd podem estar operando um esquema ilegal.
A ASIC abriu investigações sobre as empresas de mineração de blockchain conhecidas coletivamente como “empresas NGS”, e descobriu que cerca de 450 australianos investiram aproximadamente 62 milhões de dólares australianos nas empresas, que estão avaliadas em US$ 40 milhões.
Processos Civis
As preocupações dos investidores sobre a má gestão, a falta de licenças adequadas e potenciais violações dos regulamentos dos esquemas de investimento geridos motivaram a investigação.
A investigação posteriormente levou a processos civis contra as empresas e seus diretores, incluindo Brett Mendham, Ryan Brown e Mark Ten Caten.
No processo, as autoridades australianas afirmaram que a NGS violou a secção 911A da Lei das Sociedades por Ações do país ao fornecer serviços financeiros sem uma licença australiana de serviços financeiros.
O regulador procura agora liminares provisórias e finais contra as empresas para impedi-las de oferecer serviços financeiros na região.
O órgão de fiscalização financeira alegou que as empresas NGS e seus executivos visavam investidores locais, persuadindo-os a estabelecer fundos de aposentadoria autogeridos (SMSFs) e depois convertendo-os em criptomoedas para investimento em pacotes de mineração blockchain que prometiam retornos de taxa fixa.
Tribunal concede petição da ASIC
O regulador, preocupado com a potencial dissipação dos ativos digitais investidos nas empresas NGS, solicitou à Justiça Federal a nomeação de liquidantes para salvaguardar os fundos da vítima.
Em um anúncio na sexta-feira, a ASIC disse que o tribunal atendeu sua petição em 10 de abril de 2024 e nomeou Anthony Connelly, Kathy Sozou e Jamie Harris da McGrathNicol como destinatários das criptomoedas. O órgão de fiscalização financeira disse que a medida tinha como objetivo proteger os milhões de dólares que a empresa explorou dos investidores.
Os nomeados também serão responsáveis por manter os bens pessoais de Mendham, Ten Caten e Brown. Além disso, o tribunal proibiu Mendham de deixar a Austrália.
O presidente da ASIC, Joe Longo, alertou os australianos contra o investimento de seus SMSFs em ativos digitais.
“Os australianos que decidem autogerenciar seu super devem considerar os riscos antes de usar seu SMSF para investir em produtos de investimento relacionados à criptografia, como a mineração de blockchain”, disse Longo.
Ele afirmou ainda que os processos em andamento devem servir como um alerta ao setor de ativos digitais, observando que a ASIC está empenhada em examinar minuciosamente os produtos criptográficos na Austrália para garantir que cumpram as regulamentações locais e protejam os investidores.
Enquanto isso, a ASIC continuará investigando as empresas e seus executivos até que o caso seja finalizado.
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Fonte: www.coinspeaker.com
