Notas principais
- A agência financeira da Austrália lançou uma força-tarefa para impor regulamentações mais rígidas sobre caixas eletrônicos com criptomoedas à medida que o uso indevido criminoso aumenta no país.
- As regras de combate à lavagem de dinheiro do país exigem que os operadores de caixas eletrônicos criptografados monitorem as transações e relatem atividades suspeitas.
O Centro Australiano de Relatórios e Análise de Transações (AUSTRAC) lançou uma força-tarefa dedicada para impor regulamentações mais rígidas para caixas eletrônicos criptografados em todo o país. A medida faz parte dos esforços mais amplos da agência para combater a lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas associadas às moedas digitais.
Na sexta-feira, a agência de inteligência financeira sinalizou os ativos digitais como uma via de alto risco para a exploração criminosa, citando a sua acessibilidade e capacidade de facilitar transações quase instantâneas e irreversíveis.
Nova força-tarefa para reprimir operadores de caixas eletrônicos criptografados
A agência afirmou que o aumento das criptomoedas na Austrália permitiu que criminosos as utilizassem indevidamente, com muitos indivíduos sendo vítimas de golpes e perdendo suas economias. Como resultado, o país teve em consideração o sofrimento dos seus cidadãos com o lançamento do novo grupo de trabalho.
Ao longo do próximo ano, o grupo reprimirá os operadores de ATMs criptográficos não conformes no país e monitorará esses provedores para garantir a conformidade com as leis de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CTF) da Austrália.
As leis exigem que as operadoras realizem verificações de conhecimento do seu cliente (KYC), monitorem e relatem transações suspeitas, enviem relatórios de transações com limites para depósitos ou saques em dinheiro superiores a AUD 10.000.
“À medida que o uso de criptomoedas aumenta, também aumenta a exploração criminosa, e é por isso que esta força-tarefa trabalhará para eliminar operações de alto risco não conformes. Este é o primeiro passo no foco da AUSTRAC para reduzir o uso criminoso de criptomoeda na Austrália. Estaremos nos concentrando nesta indústria ao longo do próximo ano”, disse o CEO da AUSTRAC, Brendan Thomas.
A escala do problema
A Austrália possui aproximadamente 1.200 caixas eletrônicos criptografados, o terceiro maior número do mundo. No entanto, apenas uma fração dos 400 fornecedores de câmbio digital registados no país opera estas máquinas, tornando-as um ponto focal para o escrutínio regulamentar.
A AUSTRAC destacou que estes ATMs são cada vez mais explorados para lavagem de dinheiro, fraudes e atividades de “money mule” devido à sua falta de conformidade.
No entanto, a agência de inteligência financeira alertou que, doravante, os operadores que não cumpram as normas de conformidade poderão enfrentar sanções financeiras significativas e ações de fiscalização.
Para ajudar a eliminar os criminosos do mercado de criptografia australiano, a AUSTRAC instou o público a denunciar suspeitas de golpes envolvendo caixas eletrônicos de criptografia às autoridades locais e plataformas de segurança cibernética como Scamwatch e ReportCyber. A agência também oferece recursos para ajudar os indivíduos a reconhecer e evitar atividades fraudulentas.
Thomas reiterou que esta iniciativa marca o início do foco intensificado da AUSTRAC na indústria criptográfica. “Nosso objetivo é reduzir o uso indevido criminoso de ativos digitais e, ao mesmo tempo, garantir que os operadores legítimos cumpram suas obrigações”, explicou.
Contexto Global e Medidas Locais
Enquanto isso, os esforços da Austrália para combater fraudes e outras atividades ilícitas envolvendo caixas eletrônicos criptografados refletem repressões semelhantes em todo o mundo. No início deste ano, o órgão fiscalizador financeiro da Alemanha apreendeu caixas eletrônicos criptografados ilegais no país.
Durante a operação, as autoridades confiscaram até 250 mil euros (279 mil dólares) em dinheiro dos operadores.
Além da Alemanha, o Reino Unido declarou recentemente todos os caixas eletrônicos criptográficos que operam no país como ilegais, após fechar 26 caixas eletrônicos Bitcoin no ano passado. No início de setembro, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do país abriu seu primeiro processo contra um indivíduo por operar vários caixas eletrônicos criptografados sem o devido registro.
Apesar destes desafios, o mercado global de ATMs de criptomoedas continua a crescer. Especialistas da indústria projetam uma expansão significativa no setor, com milhares de novas máquinas sendo instaladas anualmente.
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Chimamanda é uma entusiasta da criptografia e escritora experiente com foco no mundo dinâmico das criptomoedas. Ela ingressou na indústria em 2019 e desde então desenvolveu interesse pela economia emergente. Ela combina sua paixão pela tecnologia blockchain com seu amor por viagens e comida, trazendo uma perspectiva nova e envolvente ao seu trabalho.
Fonte: www.coinspeaker.com
