Arkbit usou imagens e vídeos falsos, fingindo ser um negócio legítimo de mineração de criptografia em nuvem no Arkansas, fraudando investidores no Texas.
O Texas State Securities Board emitiu uma ordem emergencial de cessação e desistência para impedir um esquema fraudulento de marketing multinível (MLM) perpetrado pela Arkbit. De acordo com a ordem, a Arkbit deve interromper seus planos de investimento que oferecem aos usuários supostos retornos de investimentos em mineração de criptomoedas. A empresa Arkbit compreende Arkbit Capital, Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC e ABC Mining.
Conta do processador de pagamentos da Arkbit na Índia
A ordem afirma que a Arkbit afirma operar data centers no Arkansas, que são usados para mineração em nuvem de vários ativos digitais. De acordo com o site da Arkbit, nos Planos de ROI Padrão e Abrangente a empresa oferece retornos diários anunciados entre 1,6% e 2,8%, por 120 dias. Isso requer um depósito de investimento em criptomoedas no valor entre US$ 50 e US$ 59.999.
O Texas State Securities Board também descobriu que a Arkbit Capital usou o processador de pagamentos CoinPayments.Net para facilitar os pagamentos de investimentos dos usuários. No entanto, a política do processador de pagamentos restringe usuários dos Estados Unidos e de várias outras jurisdições. Curiosamente, o titular da conta CoinPayments era um Paras Khivesara em Hyderabad, Índia, e não em Arkansas.
Texas Securities Board expõe Arkbit para imagens e vídeos adulterados
Segundo o regulador do Texas, a Arkbit também manipulou diversas imagens e vídeos para promover suas ofertas. Por exemplo, um vídeo usado pela Arkbit Capital mostrou o fundador e CEO da empresa, Delma Estabrook, em uma conferência de criptomoeda de 2023 realizada em Austin, Texas. No entanto, as autoridades não conseguiram encontrar nenhuma evidência que apoiasse a presença de Estabrook ou Arkbit na conferência.
As autoridades também descobriram que um vídeo que mostra o escritório de Arkbit, supostamente em Little Rock, Arkansas, é na verdade um escritório em Los Angeles que qualquer pessoa pode alugar como espaço de trabalho. Para adicionar alguma credibilidade ao seu esquema, a Arkbit registrou-se no escritório do Secretário de Estado do Arkansas como uma entidade empresarial.
A ordem expõe o uso das mídias sociais pela Arkbit para conduzir seus golpes. A empresa direciona regularmente os usuários ao seu site e conteúdo de investimento usando Facebook, LinkedIn, Instagram e X. Há também uma conta no YouTube que Arkbit usa para mostrar supostos data centers em Arkansas. De acordo com o Texas Securities Board, Akbit usou “fotos e vídeos roubados e editados” para anunciar alguma credibilidade. Um desses vídeos do YouTube acabou sendo um vídeo editado do site de imagens Pond5, de uma fábrica de servidores de mineração de criptografia.
Autoridades alertam investidores
O Comissário de Valores Mobiliários do Texas, Travis J. Iles, aconselhou os investidores a adoptarem um “ceticismo saudável” ao lidar com oportunidades de investimento lucrativas anunciadas por pessoas desconhecidas. Iles disse que os possíveis investidores devem estar cientes de que os métodos utilizados pelos fraudadores estão mudando, tornando mais difícil diferenciar investimentos legítimos de fraudes.
De acordo com Joe Rotunda, Diretor da Divisão de Execução do Texas State Securities Board, o setor de criptografia teve seu quinhão desses golpes. Rotunda disse:
“Esta é uma tática comum que vemos em golpes de investimento em criptografia online. Ao parecerem fazer parte da indústria de criptomoedas, os malfeitores tentam parecer contribuidores legítimos do espaço. Não se deixe enganar.”
Em julho passado, o Conselho de Valores Mobiliários do estado emitiu uma ordem de cessação e desistência contra a Abra, que incluía algumas empresas acusadas de fraude em valores mobiliários. Em janeiro, o Conselho anunciou um acordo com a Abra, permitindo que os investidores retirassem seus recursos.
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Fonte: www.coinspeaker.com
