Notas principais
- O Tesouro dos EUA sancionou os indivíduos Lu Huaying e Zhang Jian, baseados nos Emirados Árabes Unidos, juntamente com a empresa de fachada Green Alpine Trading, LLC, por ajudarem o programa de armas norte-coreano.
- O trio operava sob a direção de Sim Hyon Sop, um agente financeiro norte-coreano anteriormente sancionado.
- Todos os ativos dos indivíduos e entidades designados baseados nos EUA estão agora bloqueados.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA impôs sanções a dois indivíduos e a uma empresa de fachada nos Emirados Árabes Unidos (EAU) por seu envolvimento na lavagem de criptomoedas para apoiar os programas de armas da Coreia do Norte.
De acordo com um anúncio oficial na terça-feira, as partes sancionadas incluem Lu Huaying, Zhang Jian e Green Alpine Trading, LLC, uma falsa empresa de serviços financeiros criada como uma camuflagem para esconder as suas práticas de lavagem de dinheiro.
O governo dos EUA disse que as ações foram tomadas para interromper uma rede sofisticada que canalizou milhões de dólares para financiar os programas de armas nucleares e mísseis balísticos da Coreia do Norte.
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As sanções da OFAC foram o resultado de uma extensa investigação sobre a crescente dependência da Coreia do Norte de activos digitais e do crime cibernético para contornar as sanções internacionais. Os hackers norte-coreanos têm sido associados a vários roubos de criptomoedas, com os ativos roubados frequentemente canalizados através de sistemas complexos de lavagem envolvendo intermediários como Lu e Zhang.
O Tesouro dos EUA trabalhou em estreita colaboração com as autoridades dos EAU para descobrir a rede, marcando um esforço internacional coordenado para combater as actividades desestabilizadoras da Coreia do Norte. As sanções estão alinhadas com a Ordem Executiva 13382, que visa indivíduos e entidades envolvidas na proliferação de armas de destruição em massa.
As autoridades dos EUA disseram que Lu, Zhang e a empresa supostamente trabalharam sob a direção de Sim Hyon Sop, um representante norte-coreano sancionado vinculado à Korea Kwangson Banking Corporation, uma entidade estatal há muito acusada de financiar a agenda militar da Coreia do Norte.
A OFAC descobriu que do início de 2022 ao final de 2023, o papel principal de Lu na operação envolveu o saque de ativos digitais derivados das operações cibernéticas da Coreia do Norte. A OFAC informou que Lu usou saques criptográficos e mulas de dinheiro para converter ativos digitais ilícitos em moeda fiduciária.
Durante este período, lavou vários milhões de dólares em nome de Sim Hyon Sop, que continua a ser uma figura chave nos esquemas de geração de receitas da Coreia do Norte.
Implicações das Sanções
Quanto a Zhang, seu papel principal era facilitar a troca de moeda fiduciária por Sim. Ele também atuou como mensageiro, movimentando fundos por canais criados para evitar a detecção.
Este esforço coordenado de branqueamento permitiu à Coreia do Norte utilizar os fundos para adquirir bens e serviços que, em última análise, apoiaram os seus programas de desenvolvimento de armas.
Toda a operação foi mascarada pela Green Alpine Trading, LLC, uma empresa de fachada registrada nos Emirados Árabes Unidos. A empresa serviu como um intermediário crítico, permitindo o fluxo de fundos enquanto ocultava a sua ligação à Coreia do Norte.
De acordo com a OFAC, a Green Alpine Trading forneceu apoio material e financeiro à Sim Hyon Sop, funcionando efetivamente como uma camuflagem para a rede maior de lavagem de dinheiro.
Entretanto, ao abrigo das sanções, quaisquer propriedades ou activos pertencentes a Lu, Zhang ou Green Alpine Trading, LLC nos Estados Unidos estão agora congelados. A OFAC alertou que os cidadãos e empresas dos EUA estão estritamente proibidos de realizar transações com as partes sancionadas.
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Fonte: www.coinspeaker.com
