Tesouro dos EUA busca poder para implementar mais sanções em exchanges de criptomoedas

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O Tesouro dos EUA está buscando expandir seus poderes para impedir qualquer tipo de financiamento ilícito de criptografia, bem como monitorar as trocas de criptografia.

O Departamento do Tesouro dos EUA pretende reforçar o controle sobre o funcionamento das exchanges de criptomoedas no país. De acordo com o último relatório da Bloomberg, o Departamento do Tesouro buscou mais sanções contra os fornecedores estrangeiros de serviços de criptografia. Procura isto como parte da proteção da segurança nacional.

Em depoimento escrito perante a audiência do Senado na terça-feira, 9 de abril, o vice-secretário do Tesouro, Adewale O. Adeyemo, disse:

“Nosso problema é que os atores estão cada vez mais encontrando maneiras de esconder suas identidades e movimentar recursos usando moeda virtual.”

Afirmou ainda que intervenientes maliciosos como os terroristas procuram sempre “novas formas de movimentar os seus recursos à luz das ações que estamos a tomar para impedir o acesso deles ao sistema financeiro tradicional”.

O Tesouro dos EUA destacou ainda que a Força Quds do Irão tem financiado os grupos militantes do Hamas, bem como a Jihad Islâmica Palestiniana em Gaza, em criptomoedas. O Tesouro já iniciou ações contra estas redes, bem como contra aquelas que facilitam pequenas doações ao Hamas.

Adeyemo também afirmou que a Rússia e a Coreia do Norte também são os atores estatais que têm utilizado cada vez mais criptografia para transferências de fundos. Estes dois países têm utilizado cada vez mais stablecoins, tentando assim contornar as sanções dos EUA.

Ampliando o poder de sanções do Tesouro dos EUA sobre exchanges de criptomoedas

No ano passado, em Dezembro de 2023, senadores bipartidários dos EUA apresentaram um projecto de lei para alargar os poderes de sanções do Tesouro e incluir mais grupos terroristas como o Hamas. Adeyemo afirmou que o Tesouro enviou propostas na esperança de reforçar as autoridades financeiras antiterroristas.

Em seu depoimento, Adeyemo descreveu três reformas principais propostas, que englobavam a introdução de uma ferramenta de sanções secundárias, a modernização e o fechamento de lacunas nas autoridades existentes e a mitigação dos riscos jurisdicionais representados por plataformas criptográficas offshore.

A partir de agora, o Tesouro dos EUA detém o poder de proibir contas nos EUA, juntamente com o processamento de transações para instituições estrangeiras com atividades suspeitas. “Mas, ao contrário dos bancos, as bolsas estrangeiras de criptomoedas e algumas empresas de serviços monetários não têm ou dependem de contas de correspondentes para todas as suas transações”, disse Adeyemo.

Ele acrescentou que ter sanções secundárias aumentaria a capacidade de seleção de alvos do Tesouro. Também melhoraria as mudanças tecnológicas necessárias para rastrear o financiamento ilícito de criptomoedas. Além disso, o Tesouro também busca expandir seu alcance para cobrir exchanges de criptomoedas e outras empresas de criptomoedas. “Tememos que, sem a ação do Congresso para nos fornecer as ferramentas necessárias, o uso de ativos virtuais por esses atores só cresça”, acrescentou Adeyemo.

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Fonte: www.coinspeaker.com

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