A SFC divulgou que a bolsa forneceu um endereço falso para sua localização em Hong Kong em seu site para ganhar a confiança dos investidores.
A Comissão de Valores Mobiliários (SFC) de Hong Kong alertou o público sobre a HKCEXP, uma plataforma de negociação de ativos digitais de balcão (OTC) para suspeita de fraude criptográfica. Num comunicado divulgado na segunda-feira, o regulador financeiro disse que colaborou com a polícia de Hong Kong para restringir o acesso à plataforma. A medida visa evitar que usuários sejam vítimas de golpes.
HKCEXP sinalizado por possível fraude criptográfica
O SFC sinalizou a empresa por suposta fraude de criptografia depois que os usuários reclamaram de dificuldades para sacar seus fundos e pagar “impostos exorbitantes” para processar transações.
A HKCEXP foi criada em 2018 e se descreve aos usuários como uma troca de criptografia regulamentada. No entanto, o órgão de fiscalização financeira de Hong Kong disse que a empresa não possui licença regulatória para operar no país.
A SFC divulgou que a bolsa forneceu um endereço falso para sua localização em Hong Kong em seu site para ganhar a confiança dos investidores. O órgão de fiscalização do mercado acredita que a empresa deve ter fornecido outras informações falsas e enganosas sobre si mesma e sobre as suas operações comerciais para enganar os investidores.
A empresa opera sob diferentes entidades, incluindo HKCEXP-MAX e HKCEXP OTC Holdings Co.
A SFC alertou o público para ficar longe do site da empresa e tomar cuidado com outros malfeitores que possam alavancar a popularidade da empresa para criar empresas semelhantes. Além disso, o regulador alertou os investidores para terem cuidado ao tomarem decisões de investimento, uma vez que as fraudes de investimento online podem ocorrer de diferentes formas.
“Os golpes de investimento online podem envolver qualquer tipo de ativo e são perpetrados através de múltiplos canais, e as vítimas podem sofrer perdas substanciais. Portanto, os investidores devem permanecer vigilantes e tomar cuidado com fraudes ao tomar decisões de investimento”, afirmou o SFC.
Não é o primeiro
Entretanto, esta não é a primeira vez que o órgão de fiscalização do mercado de Hong Kong emite avisos contra empresas por suspeita de fraude e outras operações ilegais.
No início deste mês, o regulador alertou o público sobre outra exchange de criptomoedas, a Bitforex, por suposta fraude envolvendo ativos digitais.
Depois de receber diversas reclamações de investidores insatisfeitos com os seus serviços, o SFC descobriu que a bolsa não estava registada em Hong Kong. A plataforma restringiu o acesso dos investidores para sacar seus fundos.
O detetive da Blockchain, ZachXBT, descobriu a suposta fraude antes do aviso do SFC. O investigador descobriu que a Bitforex movimentou aproximadamente US$ 56,5 milhões de sua carteira quente para um endereço desconhecido em 23 de fevereiro de 2024. Pouco depois, os usuários começaram a ter dificuldades para retirar os ativos de sua plataforma.
Em fevereiro, o SFC alertou o público sobre o MEXC, uma plataforma de negociação de ativos digitais. O regulador financeiro alegou que a bolsa opera na jurisdição sem obter autorização das autoridades competentes.
próximo
Fonte: www.coinspeaker.com
