Do Kwon, o empresário sul-coreano de criptomoedas e cofundador da Terraform Labs, se declarou inocente na quinta-feira de uma série de acusações criminais de fraude em um tribunal federal de Manhattan.
Isto acontece poucos dias depois da sua extradição do Montenegro, onde esteve detido durante mais de um ano. Seu caso gira em torno do colapso do TerraUSD e do Luna (LUNC), que perderam coletivamente cerca de US$ 40 bilhões em 2022.
Ordenado a permanecer sob custódia após comparecimento ao tribunal
De acordo com uma Reuters relatórioos promotores federais divulgaram uma acusação de nove acusações acusando Kwon de vários crimes, incluindo fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica, fraude de commodities e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
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Vestido com uma camisa verde oliva de mangas compridas e calça de moletom preta, Kwon compareceu ao tribunal ao lado de seu advogado, Andrew Chesley, que indicou que não pediriam fiança neste momento.
Após o apelo de Kwon, o juiz dos EUA, Robert Lehrburger, teria ordenado que ele permanecesse sob custódia. Do Kwon deixou o tribunal com uma cópia da acusação de 79 páginas e deverá retornar para outra audiência em 8 de janeiro.
As consequências da suposta fraude e manipulação de mercado de Do Kwon
Em junho, Kwon chegou a um acordo civil com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), concordando em pagar uma multa de US$ 80 milhões e aceitar a proibição de participar de transações de criptomoedas. Este acordo fez parte de uma resolução mais ampla de US$ 4,55 bilhões relacionada à suposta má conduta na gestão do Terraform Labs.
A acusação detalha como Kwon supostamente enganou os investidores sobre a estabilidade do TerraUSD, uma moeda estável projetada para manter o valor de US$ 1. Em maio de 2021, quando o valor da stablecoin começou a vacilar, Kwon teria alegado que um algoritmo de computador conhecido como “Protocolo Terra” havia restaurado com sucesso sua indexação.
Na realidade, os promotores alegam que Do Kwon orquestrou um esquema envolvendo uma empresa de comércio de alta frequência para comprar secretamente milhões de dólares de TerraUSD para inflacionar artificialmente o seu preço.
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Isso supostamente levou investidores de varejo e institucionais a comprar produtos Terraform, aumentando significativamente o valor do Luna, outro token vinculado ao TerraUSD, para até US$ 50 bilhões na primavera de 2022. A acusação afirma: “Grande parte desse crescimento seguiu a descarada ação de Kwon. enganos sobre o Terraform e sua tecnologia.”
No entanto, a situação piorou em maio de 2022, quando o valor do TerraUSD começou a cair novamente. A empresa comercial que o apoiou anteriormente alertou a Kwon que manter o seu valor “não foi tão simples desta vez”.
A queda subsequente do TerraUSD e do Luna enviou ondas de choque pelo mercado de criptomoedas, levando a perdas substanciais para os investidores e contribuindo para uma recessão mais ampla que afetou outros ativos digitais, incluindo o Bitcoin (BTC).
Embora os promotores não tenham divulgado a identidade da empresa comercial envolvida, os advogados da SEC indicaram anteriormente que a Jump Trading desempenhou um papel no apoio ao TerraUSD durante seu pico em maio de 2021.
Imagem em destaque do DALL-E, gráfico do TradingView.com
Fonte: www.newsbtc.com
