Na Holanda, os desenvolvedores de código aberto são agora responsáveis pela forma como o seu software é utilizado.
Alexey Pertsev, um cidadão russo de 31 anos que vive na Holanda e um dos desenvolvedores da ferramenta de privacidade baseada em Ethereum, Tornado Cash, foi hoje considerado culpado de lavagem de dinheiro pelo tribunal holandês: ele foi condenado a 64 meses de prisão. O fato de Pertsev nunca ter mantido a custódia de qualquer criptomoeda que fluísse através do Tornado Cash – ou mesmo poder controlar o funcionamento do contrato inteligente – foi considerado irrelevante pelo painel de juízes, já que ele contribuiu para o desenvolvimento do software.
De acordo com a promotora pública holandesa Martine Boerlage, o tribunal decidiu que o Tornado Cash era essencialmente administrado como um negócio, operado pela PepperSec, a empresa fundada e operada por Pertsev e seus dois cofundadores Roman Storm e Roman Semenov. Em vez de apenas publicar código, disseram os juízes, o trio beneficiou financeiramente da ofuscação de fundos ilícitos através das ferramentas que construíram.
Especificamente, os juízes decidiram que Pertsev era pessoalmente responsável pela lavagem de ETH roubado no valor de mais de um bilhão de dólares, inclusive por hackers norte-coreanos conhecidos como Grupo Lazarus. Embora Pertsev não tenha conseguido impedir que isto acontecesse após o lançamento do seu software, o facto de ele ter ajudado a lançar software que permitia isso em primeiro lugar, sem incluir medidas para o evitar, foi considerado razão suficiente para considerá-lo culpado.
“O Tornado Cash funciona da mesma forma que o réu e seus cofundadores desenvolveram o Tornado Cash”, escreveram os juízes. “Portanto, a operação é totalmente de responsabilidade deles.”
Dinheiro Tornado
Tornado Cash é um contrato inteligente na blockchain Ethereum. Os usuários podem enviar ETH para o contrato inteligente Tornado Cash, o que lhes dá a capacidade de sacar uma quantidade igual de ETH do mesmo contrato. Como não há como vincular a entrada e saída de ETH do Tornado Cash, o contrato inteligente serviu como uma ferramenta de privacidade, permitindo aos usuários ofuscar seu histórico de transações.
Além do contrato inteligente Tornado Cash em si, a PepperSec ajudou a desenvolver ferramentas que deram aos usuários acesso fácil ao contrato inteligente, principalmente uma interface gráfica de usuário (GUI). Esta parte da infraestrutura de mistura, por sua vez, dependia de um contrato inteligente separado, que facilitava o pagamento de taxas de retirada através de entidades especiais chamadas “relayers”, e era gerenciado através de um DAO (organização autônoma descentralizada) e do token TORN associado.
De acordo com os juízes, o DAO não fez uma diferença significativa: na prática, a PepperSec ainda era responsável pela operação da GUI e pelo funcionamento do sistema retransmissor.
O contrato inteligente Tornado Cash hoje opera de forma totalmente independente da PepperSec e, de fato, ainda está operacional. Pertsev ou PepperSec nunca “tocaram” em nenhum ETH que passa pelo contrato inteligente Tornado Cash; isto é, eles nunca assumiram a custódia de quaisquer fundos. Eles apenas construíram software que os usuários do Ethereum utilizaram para misturar seu próprio ETH com outros usuários e não conseguiram impedir que isso acontecesse.
Até agora, tinha-se assumido geralmente que isto isentaria os promotores da aplicação de medidas de combate ao branqueamento de capitais – esta suposição foi hoje derrubada.
Maior relevância
O julgamento poderá ter consequências de longo alcance para o desenvolvimento de software de código aberto em geral, incluindo o desenvolvimento de software Bitcoin, pelo menos na Holanda.
No Bitcoin, dois dos serviços de mixagem mais populares são operados por empresas: Wasabi Wallet e Samourai Wallet. Enquanto a PepperSec afirmava que suas operações eram tecnicamente descentralizadas por meio de um DAO, a Wasabi Wallet e a Samourai Wallet operavam de forma mais direta, oferecendo coordenação centralizada por meio de um servidor dedicado. Como a PepperSec pode ser responsabilizada pela forma como os usuários usam o Tornado Cash, a Wasabi Wallet e a Samourai Wallet também podem sê-lo.
Em linha com isso, os fundadores e desenvolvedores da Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William “TDevD” Hill, foram recentemente indiciados pelo Departamento de Justiça dos EUA por alegações de lavagem de dinheiro e operação de um transmissor de dinheiro não licenciado. Embora estas detenções tenham sido efectuadas por instrução do Departamento de Justiça (DOJ) dos Estados Unidos, a decisão de hoje nos Países Baixos pode oferecer uma ideia do que está para vir nos EUA. A Wasabi Wallet, logo após as prisões da Samourai Wallet, anunciou que encerrará as operações de seu serviço de mixagem no final deste mês.
Além disso, com base no julgamento de hoje, é viável que mesmo os programadores que desenvolvem ferramentas de privacidade sem um coordenador centralizado possam ser responsabilizados nos Países Baixos se as suas ferramentas forem utilizadas para fins ilícitos, ou seja,. lavagem de dinheiro.
Enquanto isso, os colegas PepperSec de Pertsev, Storm e Semenov, também foram indiciados nos Estados Unidos no ano passado, com o primeiro (que reside nos EUA) aguardando julgamento em setembro.
Pertsev tem a opção de recorrer do veredicto. Se o fizer, terá de aguardar este recurso da prisão, pois foi imediatamente levado sob custódia após o veredicto.
O veredicto completo (em holandês) pode ser lido aqui.
Fonte: bitcoinmagazine.com
