As autoridades de Hanói dizem que o golpe de criptomoedas promovido pela Global BBA Company foi registrado por Thoai.

Than Van Thoai, 40, vice-diretor da empresa Global BBA, foi acusado pelas autoridades de Hanói de facilitar uma gangue de golpes de criptomoedas. Notavelmente, esse grupo malicioso se envolveu em esquemas de multimarketing no valor de bilhões de dólares americanos. De acordo com uma fonte de notícias vietnamita, VNExpress, Thoai está atualmente sob investigação junto com outros sete cúmplices pela polícia de Hanói.

Golpe de Criptomoedas: O Esquema CashBack Pro (CBP) Desmascarado

Thoai tem um histórico de encontros com a lei beirando a fraude online. Em maio, por exemplo, Thaoi e o presidente da empresa BBI Vietnam Internet Technology, Ho Quoc Anh, foram investigados. A dupla foi investigada por apropriação ilegal de propriedade para si usando uma rede de computadores, rede de telecomunicações e dispositivo eletrônico.

Enquanto isso, em 2019, Thoai adquiriu o projeto de criptomoeda estrangeira CashBack Pro (CBP) alegando que era um empreendimento comercial. Posteriormente, ele, em colaboração com alguns estrangeiros não identificados, criou transações virtuais.

Por conta disso, o grupo anunciou o CBP em diferentes sites como uma plataforma onde os usuários podem ganhar bônus em moedas CBP. Além disso, Thoai e sua gangue buscaram investidores para seu projeto falso. Eles até criaram uma rede de sistemas que converte bônus em criptomoedas e uma carteira CBP para fornecer moedas em esquemas de multimarketing.

O vice-diretor do Global BBA e seus cúmplices em uma tentativa de fraudar também anunciaram o projeto como um meio para os participantes receberem recompensas. Essencialmente, eles eram obrigados a se conectar com a comunidade ou criar suas contas de investimento na plataforma.

Curiosamente, entre março de 2021 e junho de 2024, o grupo Thoai criou comunidades de investimento com centenas de milhares de contas. O valor delas é de dezenas de bilhões de dólares.

Práticas enganosas e rápida expansão

Notavelmente, as autoridades de Hanói dizem que o golpe de criptomoedas alimentado pela Global BBA Company foi registrado pela Thoai. O objetivo continua sendo organizar eventos de treinamento e publicidade. Nunca foi concedida uma licença para se envolver em negócios de multimarketing. Este modelo é uma das estratégias de golpe de criptomoedas mais inteligentes em uma indústria onde hacks e envenenamento de endereços não são incomuns.

Isso não impediu Thoai e seu grupo de organizar conferências para criar uma imagem enganosa para o público. De acordo com as autoridades, algumas dessas conferências foram organizadas na sede da empresa no distrito de Thanh Xuan, em Hanói.

Thoai e seu grupo usaram seu projeto para fraudar, criando políticas que atraíssem investidores. Os investidores foram categorizados com base no valor apostado, com alguns investindo US$ 1.000 e outros até US$ 100.000. Para incentivar maior capital de investimento, os participantes foram recompensados ​​com bônus e taxas de juros diárias.

Para garantir um fluxo constante de participantes, o grupo o estruturou na forma de um esquema de pirâmide. Isso exigia que os participantes pretendentes apresentassem no mínimo dois outros ou abrissem duas outras contas. Esse método garantiu que a cadeia crescesse rapidamente.

Embora esse esquema esteja concentrado na região do Vietnã, mais atividades de golpes de criptomoedas acontecem ao redor do mundo. Um dos casos de maior destaque foi o da OneCoin, cujo mentor Ruja Ignatova permaneceu foragido por até uma década.

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Fonte: www.coinspeaker.com

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