O executivo da Binance viu o caso contra ele do governo nigeriano ser arquivado.
Notas principais
- O executivo da Binance, Tigran Gambaryan, é gratuito na Nigéria.
- A EFCC retirou as acusações após meses de incerteza e negações de fiança.
- Os problemas da Binance no país permanecem apesar deste desenvolvimento.
O governo nigeriano retirou todas as acusações contra o executivo da Binance, Tigran Gambaryan. Tigran está sendo julgado desde abril por suposto envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro. Segundo relatos, a decisão foi anunciada no Supremo Tribunal Federal de Abuja dias antes do comparecimento agendado ao tribunal para 25 de outubro.
Este desenvolvimento foi um alívio para Gambaryan, que sempre manteve a sua inocência. O advogado gambário Mark Mordi, advogado sénior da Nigéria (SAN), concordou com a acusação, alegando que o seu cliente serve apenas como funcionário no cumprimento das suas funções. O representante legal da Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) anunciou a retirada das acusações numa audiência inesperada realizada na passada sexta-feira.
Durante a audiência, o advogado da EFCC esclareceu que Gambaryan não tem vínculos com atividades ilícitas. Embora as acusações contra Gambaryan tenham sido descartadas, as questões mais amplas em torno da regulamentação das criptomoedas na Nigéria permanecem sem solução. A retirada das acusações pode indicar uma compreensão crescente entre as autoridades nigerianas sobre a singularidade dos casos relacionados com criptomoedas.
Antecedentes: Problemas jurídicos de Tigran na Nigéria
Em 26 de fevereiro, dois executivos da Binance, Tigran Gambaryan, cidadão dos Estados Unidos que atua como Chefe de Conformidade com Crimes Financeiros da Binance, e Nadeem Anjarwalla, Gerente Regional para África, foram detidos e detidos no país.
No entanto, Anjarwalla escapou da prisão em 22 de março. Essa mudança ocorreu depois de semanas de disputa burocrática com a EFCC nigeriana, que não apresentou nenhuma reclamação à dupla.
Gambaryan foi anteriormente citado em sua primeira aparição no tribunal em abril. A EFCC alegou que a Binance e os dois executivos conduziram atividades ilegais lá. Isso levou a acusações de lavagem de mais de US$ 35 milhões.
Nesse ponto, o tribunal absteve-se de o executivo da Binance entrar com um apelo. O tribunal marcou os dias 8 e 19 de abril para sua acusação, durante a qual ele se declarou inocente. Algumas semanas depois, o advogado de Gambaryan, Mark Mordi, SAN, apresentou um pedido de liberação de fiança para ele. Ele citou a justiça processual e os direitos legais como o motivo.
Em resposta ao pedido de concessão de fiança Gambaryan, a Juíza presidente Emeka Nwite decidiu que o réu tem de permanecer no Centro Correcional de Kuje porque poderia fugir se lhe fosse concedida fiança.
Alegações de Binance contra o governo nigeriano
Em meio aos processos judiciais, o CEO da Binance, Richard Teng, acusou o governo nigeriano de prolongar o caso. Ele acreditava que a estratégia era extorquir dinheiro da empresa. Teng disse em um blog que os funcionários do governo que cuidam do caso pediram US$ 150 milhões em subornos para resolver o problema.
No entanto, o governo nigeriano refutou a alegação, alegando que se trata de uma tentativa de convencer os nigerianos dos hediondos crimes financeiros cometidos contra ele.
Enquanto isso, o ex-CEO da Binance, Changpend 'CZ' Zhao, ganhou a liberdade após quatro meses de prisão. Como parte de suas sanções, ele não retornará à Binance para liderar a empresa.
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Benjamin Godfrey é um entusiasta e jornalista de blockchain que adora escrever sobre as aplicações reais da tecnologia blockchain e inovações para impulsionar a aceitação geral e a integração mundial da tecnologia emergente. Seu desejo de educar as pessoas sobre criptomoedas inspira suas contribuições para sites e mídias de blockchain renomados.
Fonte: www.coinspeaker.com
