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Larry Dean Harmon, de Ohio, foi oficialmente condenado na sexta-feira por administrar o misturador de criptografia Helix, da darknet, devido a alegações de que ele havia processado mais de US$ 300 milhões em tokens criptográficos de 2014 a 2017.
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Harmon recebe uma sentença de três anos, além do confisco de ativos de até US$ 400 milhões, por seu papel na lavagem de mais de US$ 300 milhões em tokens Bitcoin para os mercados de drogas da darknet.
De acordo com as autoridades dos EUA, Harmon usou a plataforma para ajudar a lavar os fundos dos traficantes de drogas, facilitando a transferência de mais de 350.000 BTCs de 2014 a 2017. Ele recebe uma sentença de três anos, uma pena relativamente leve, mas enfrenta uma sentença de confisco de dinheiro. no valor de US$ 311.145.854 e confisco de todos os bens apreendidos no valor de pelo menos US$ 400 milhões.
Uma 'sentença mais leve' sobre caso de lavagem de dinheiro
De acordo com documentos judiciais, Harmon operou a Helix de 2014 a 2017 e, durante esse período, lavou até US$ 300 milhões em Bitcoins em nome de traficantes de drogas. Depois de ouvir o caso e com a confissão de culpa de Harmon, a juíza distrital dos EUA, Beryl Howell, condenou Harmon a três anos de prisão.
Além da pena de prisão, Harmon cumprirá uma liberdade supervisionada de três anos, pagará ao tribunal até US$ 311 milhões e entregará todos os bens apreendidos, incluindo criptomoedas e imóveis, no valor de pelo menos US$ 400 milhões.
Um homem de Ohio foi condenado a 3 anos de prisão e a perder mais de US$ 400 milhões em ativos por operar o Helix, um “misturador” de criptomoedas da darknet. @DOJCrimDiv #FollowTheMoney #IRSCIhttps://t.co/4IRC4fDbPf
– Investigação Criminal do IRS (@IRS_CI) 15 de novembro de 2024
Helix: o papel de Harmon na lavagem de dinheiro das drogas
Helix era um serviço popular de mistura de criptografia na darknet e um destino favorito dos traficantes de drogas que queriam lavar seu dinheiro. De acordo com um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça, o site de mistura processou 354.468 BTCs, ou aproximadamente US$ 311.145.854, durante as transações.
Os registos mostram que a maior parte destes fundos destina-se aos mercados de drogas da darknet e alguns destinam-se a clientes baseados no Distrito de Columbia. Harmon coletou uma porcentagem dessas transações como taxas e comissões pela operação do serviço.
Harmon garantiu que o Helix estivesse vinculado ao Grams, um mecanismo de busca da darknet, e trabalhasse com a maioria dos mercados da darknet como parte das operações de lavagem. Harmon usou sua API proprietária para integrar o Helix ao sistema de retirada de BTC dos mercados darknet.
Ele também personalizou a API para torná-la mais compatível com outros mercados. No último dia 18 de agosto de 2021, Harmon apresentou uma confissão de culpa por conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
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A cooperação de Harmon abriu caminho para uma sentença mais leve
Inicialmente, Harmon enfrentava uma possível sentença de 20 anos, embora o promotor fizesse campanha por pelo menos 75 meses de prisão. No entanto, o juiz presidente impôs apenas uma pena de três anos, creditando a Harmon pela sua ajuda neste caso. Isto resultou na condenação de Roman Sterlingov a 12,5 anos de prisão no último dia 8 de novembro.
O juiz Howell reconheceu o esforço de Harmon para fechar a plataforma dois anos antes de as autoridades o acusarem. O tribunal considerou esta medida um sinal de que Harmon havia mudado, mesmo antes de o caso ser arquivado.
Imagem em destaque do CRI Group, gráfico do TradingView
Fonte: www.newsbtc.com
