Documentos judiciais chineses mostram que um suspeito de 44 anos chamado Chen ajudou a lavar pelo menos 250 milhões de yuans (34,4 milhões de dólares) através de suas contas bancárias pessoais para os ex-executivos.
As autoridades chinesas desvendaram um intrincado esquema de fraude criptográfica que roubou fundos de um banco local. O National Business Daily, uma fonte de notícias financeiras chinesa, informou que ex-executivos do Bank of Huludao, um banco no Nordeste da China, estavam envolvidos, juntamente com outros.
O relatório revela que enormes 1,8 mil milhões de yuans, cerca de 248 milhões de dólares, foram retirados do banco. Documentos judiciais mostram que um suspeito de 44 anos chamado Chen ajudou a lavar pelo menos 250 milhões de yuans (34,4 milhões de dólares) através de suas contas bancárias pessoais para os ex-executivos.
A fraude levanta preocupações sobre as transações transfronteiriças fáceis das criptomoedas e o anonimato percebido que facilita atividades ilegais por parte dos lavadores de dinheiro. Os organismos reguladores em todo o mundo estão a tentar enfrentar estes riscos, ao mesmo tempo que incentivam a inovação em ativos digitais.
2,6 bilhões de yuans desviados por executivos de bancos
O relatório do National Business Daily explica como os suspeitos supostamente executaram seu esquema de fraude criptográfica. Em Agosto de 2020, Li Yulin, antigo secretário do partido do Banco de Huludao, e Li Xiaodong, antigo presidente em exercício, juntamente com outros dois, foram acusados de desviar 2,6 mil milhões de yuans através da manipulação de activos inadimplentes.
Após o suposto desfalque, o relatório afirma que eles tentaram encobrir seus rastros. Em Setembro de 2020, alegadamente converteram mais de 1,8 mil milhões de yuans em moeda estrangeira e transferiram o dinheiro para contas bancárias de empresas que controlavam em Hong Kong.
Entre setembro e outubro de 2020, os suspeitos supostamente compraram criptomoedas por meio de grupos WeChat, incluindo um chamado “Longmen Inn”. Eles teriam vendido essas criptomoedas no exterior e convertido os rendimentos em dólares americanos, que foram depositados em contas bancárias controladas pelas empresas de Hong Kong envolvidas.
Chen sentenciou caso bancário em andamento
Embora o mentor do suposto esquema de lavagem de dinheiro, Chen, tenha recebido uma sentença de 2 anos e 3 meses de prisão, juntamente com uma multa de 2 milhões de yuans, o relatório indica que os processos judiciais relativos à alegada má conduta dos ex-executivos do banco estão em andamento.
Um caso semelhante ocorreu quando um estudante chinês, Yang Qichao, alegou um esquema de fraude criptográfica que poderia pegar 4 anos de prisão. À medida que os quadros regulamentares para as criptomoedas continuam a desenvolver-se, as autoridades terão de permanecer vigilantes no combate à utilização de ativos digitais para fins ilícitos.
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Fonte: www.coinspeaker.com
