Tomar foi condenado por criar um site fraudulento que imitava o Coinbase Pro, uma conhecida plataforma de troca de criptografia.
Notas principais
- Chirag Tomar foi condenado a 5 anos por uma fraude criptográfica de US$ 20 milhões envolvendo um site falso da Coinbase.
- Tomar e sua equipe se passaram por representantes da Coinbase, roubando mais de US$ 240.000 de uma vítima da Carolina do Norte.
- Após a pena de prisão, Tomar enfrentará dois anos de liberdade supervisionada por sua conspiração de fraude eletrônica.
Em uma repressão significativa à fraude criptográfica, Chirag Tomar, um cidadão indiano de 31 anos, foi condenado a cinco anos de prisão por um golpe de US$ 20 milhões. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou o veredicto em 17 de outubro de 2024, destacando a gravidade dos crimes cibernéticos direcionados às moedas digitais.
Tomar foi condenado por criar um site fraudulento que imitava o Coinbase Pro, uma conhecida plataforma de troca de criptografia. A partir de junho de 2021, ele e seus associados lançaram este site falso para enganar centenas de vítimas em todo o mundo.
Ao clonar a interface da Coinbase e usar uma URL semelhante, eles enganaram os usuários, fazendo-os expor suas informações de login e códigos de autenticação de dois fatores.
Representação do serviço Coinbase
O esquema não parou apenas em um site falso. Tomar e sua equipe foram além ao se passarem por representantes de atendimento ao cliente da Coinbase. Eles contataram as vítimas por telefone, convencendo-as a fornecer detalhes adicionais de autenticação ou permitir o acesso remoto à área de trabalho.
Essas táticas permitiram que os criminosos transferissem a criptografia roubada para carteiras que controlavam. Os fundos foram então lavados através de vários endereços, convertidos em diferentes ativos criptográficos e, eventualmente, sacados. Só uma vítima da Carolina do Norte perdeu mais de US$ 240.000 com atividades fraudulentas.
O estilo de vida luxuoso de Tomar foi uma prova do sucesso das suas operações fraudulentas. Ele usou os fundos roubados para comprar itens de luxo, como relógios Audemars Piguet e carros sofisticados, como Lamborghinis e Porsches. Além disso, ele financiou viagens extravagantes para destinos como Dubai e Tailândia, mostrando a extensão de seus ganhos financeiros com o golpe.
O juiz distrital dos EUA, Kenneth D. Bell, proferiu a sentença, enfatizando a necessidade de medidas rigorosas contra a fraude cibernética. Após a pena de prisão, Tomar será submetido a dois anos de liberdade supervisionada. A decisão do juiz mostra o compromisso do Judiciário no combate aos crimes financeiros na era digital.
Tomar se declara culpado de conspiração de fraude eletrônica
Tomar foi capturado no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta em 20 de dezembro de 2023, pouco depois de entrar nos Estados Unidos. A sua prisão seguiu-se a uma investigação abrangente liderada pelo Serviço Secreto dos EUA, com assistência significativa do FBI em Nashville. Em 20 de maio de 2024, Tomar se declarou culpado de conspiração para fraude eletrônica, admitindo seu papel no elaborado esquema.
A Procuradora dos EUA, Dena J. King, elogiou os esforços das equipas de investigação, afirmando que o Serviço Secreto dos EUA desempenhou um papel fundamental na resolução desta fraude complexa, e estendemos a nossa gratidão ao FBI pelo seu apoio inestimável. A colaboração entre várias agências federais foi crucial para desmantelar a rede por trás do esquema criptográfico.
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Fonte: www.coinspeaker.com
