O relatório revelou que os DPTs se tornaram a nova ferramenta para financiadores de terrorismo (FT) transferirem fundos através de fronteiras.
No último lançamento das autoridades de Cingapura sobre o risco nacional de financiamento do terrorismo, elas conseguiram identificar diversas vulnerabilidades que grupos terroristas poderiam explorar por meio de sistemas de pagamento digital. A avaliação, que foi realizada pelo Ministério de Assuntos Internos, Ministério das Finanças e Autoridade Monetária de Cingapura, revelou que o nível de risco para tokens de pagamento digital (DPT) aumentou de médio-baixo para médio-alto.
Tokens de pagamento digital: uma nova fronteira para financiadores terroristas
O relatório revelou que os DPTs se tornaram a nova ferramenta para financiadores terroristas (TF) transferirem fundos através das fronteiras. Os maus atores usam serviços fornecidos por provedores de serviços de pagamento digital (DPTSPs) para coletar tokens de pagamento digital e, uma vez que esses tokens foram recebidos, eles são transferidos por meio de múltiplas transações em um curto período. No entanto, foi notado que não houve nenhum caso conhecido de financiamento do terrorismo usando DPT, mas o uso crescente do serviço é uma preocupação.
Os recursos dos tokens de pagamento digital os tornam uma preocupação para as autoridades de Cingapura, pois também são uma opção atraente para pessoas que financiam o terrorismo. Esses recursos incluem o anonimato que eles oferecem, bem como a velocidade e a natureza transfronteiriça das transações facilitadas pelos provedores de serviços. Eles declararam:
“Embora não haja casos conhecidos de TF domésticos envolvendo DPTs, Cingapura está ciente dos maiores riscos de TF originados da crescente presença de provedores de serviços de DPT. Os maiores riscos de TF são motivados pelo anonimato, velocidade e natureza transfronteiriça das transações facilitadas por DPTSPs.”
Estratégia de cinco frentes de Singapura para combater o financiamento do terrorismo
Para combater a atividade daqueles que financiam o terrorismo, as autoridades de Singapura executarão uma estratégia nacional de cinco frentes para o CFT, que inclui:
- Compreendendo cuidadosamente o risco envolvido.
- Ter leis fortes e sistemas de sanções em vigor.
- Estabelecer regulamentações rigorosas que sejam seguidas rigorosamente.
- Tomar medidas firmes para fazer cumprir as leis e regulamentos.
- Trabalhando em estreita colaboração com outros países ao redor do mundo.
Eles declararam:
“Cingapura continuará a fazer parcerias com participantes da indústria para implementar estratégias e medidas para lidar com ameaças de TF. Também colaboraremos de perto com contrapartes estrangeiras, organizações internacionais e órgãos de definição de padrões, como a Financial Action Task Force.”
Essas novas formas de movimentar dinheiro rapidamente através de fronteiras e levantar dinheiro online se tornaram uma preocupação. O crescimento da economia digital durante a pandemia tornou essas novas formas de movimentar e coletar dinheiro um risco maior, com base no relatório das autoridades.
A avaliação é uma abordagem mais ampla das autoridades de Cingapura para reduzir riscos emergentes em seu ecossistema financeiro; antes, também ampliou sua regulamentação de cripto para impor proteção aos usuários que usam provedores de serviços de pagamento digital. Assim, o escrutínio contínuo da autoridade financeira é para salvaguardar a nação contra a ameaça de financiamento do terrorismo.
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Fonte: www.coinspeaker.com
