Notas principais
- A CFTC garantiu US$ 17,1 bilhões no ano fiscal de 2024, principalmente dos esforços de aplicação da criptomoeda.
- O colapso da FTX levou a uma recuperação histórica de US$ 12,7 bilhões, a maior da história da CFTC.
- A Binance foi multada em US$ 1,35 bilhão, com o CEO Changpeng Zhao pagando pessoalmente US$ 150 milhões em multas.
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) divulgou seu histórico para o ano fiscal de 2024, ostentando impressionantes US$ 17,1 bilhões em alívio monetário. A maior parte deste número surpreendente surgiu de um foco intenso na aplicação das criptomoedas, marcando uma mudança sísmica na supervisão regulatória.
Do total, 2,6 mil milhões de dólares vieram de sanções monetárias civis, enquanto 14,5 mil milhões de dólares foram atribuídos a esforços de restituição e restituição. O anúncio feito em 5 de Dezembro destacou um ano marcante para a CFTC, uma vez que trabalhou para responsabilizar os principais intervenientes no mundo financeiro pelas suas acções.
O contribuinte mais significativo para este ganho financeiro inesperado foi o colapso da exchange de criptomoedas FTX em novembro de 2022. As consequências da FTX representaram US$ 12,7 bilhões em restituições e restituições, estabelecendo um recorde como a maior recuperação na história da CFTC.
Aplicação recorde de US$ 12,7 bilhões da CFTC
O desmoronamento da FTX foi catastrófico e a CFTC não se conteve. Alegações de fraude foram feitas contra a bolsa, sua empresa irmã Alameda Research e executivos importantes, incluindo o fundador Sam Bankman-Fried. O acordo incluiu 8,7 mil milhões de dólares em restituição e 4 mil milhões de dólares em restituição, consolidando o seu lugar como a acção de execução mais significativa alguma vez empreendida pela agência.
Em Março, Bankman-Fried foi condenado a 25 anos de prisão, sublinhando as graves consequências das suas acções. No entanto, as batalhas jurídicas estão longe de terminar. Os casos continuam ativos contra o cofundador da FTX, Gary Wang, a ex-co-CEO da Alameda, Caroline Ellison, e o ex-co-proprietário da FTX, Nishad Singh, destacando a complexidade e a escala do desastre.
O caso FTX causou ondas de choque na indústria de criptomoedas, ilustrando os riscos de uma supervisão negligente e o impacto devastador do comportamento fraudulento. Também serviu de alerta para outros participantes do mercado: a CFTC está de olho e isso significa negócios.
CFTC visa gigantes criptográficos em ano marcante
A FTX não foi a única gigante da criptografia a enfrentar a ira da CFTC. Em um acordo de alto nível, a Binance e seu fundador, Changpeng Zhao, foram atingidos com US$ 1,35 bilhão em penalidades monetárias civis. Zhao pagou pessoalmente US$ 150 milhões como parte do acordo, e a exchange foi condenada a devolver US$ 1,35 bilhão adicional.
Outros casos também sublinharam a amplitude da aplicação da agência. A CFTC acusou Stephen Ehrlich, ex-CEO da Voyager, de fraude no pool de commodities e falhas de registro. Embora o litígio esteja em andamento, o tribunal distrital federal apoiou a CFTC em questões jurídicas importantes, negando o pedido de rejeição de Ehrlich.
A CFTC também mirou em esquemas do tipo Ponzi disfarçados de empreendimentos legítimos. A Seneca Ventures, uma operação fraudulenta envolvendo criptografia e derivativos, foi condenada a pagar US$ 110,9 milhões em penalidades civis, US$ 83,7 milhões em restituição e US$ 36,9 milhões em restituição.
As ações de fiscalização da agência foram além dos números e das vitórias legais. O presidente da CFTC, Rostin Behnam, enfatizou a missão mais ampla, afirmando:
“A CFTC permanece firme em seus deveres de proteger os clientes e supervisionar vigorosamente os mercados regulamentados pela CFTC, essenciais para a saúde da economia dos EUA.”
À medida que a poeira baixa neste ano marcante, permanecem dúvidas sobre o que vem a seguir. Irá a indústria adaptar-se e dar prioridade à conformidade, ou será que o fascínio da redução de custos continuará a atrair os maus actores? Por enquanto, as ações da CFTC constituem um aviso – e um testemunho do poder da responsabilização.
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Fonte: www.coinspeaker.com
