A CFTC afirma que os jovens, estudantes e candidatos a emprego devem ter cuidado, pois as mulas de dinheiro involuntárias ainda estão sujeitas a acusações criminais.
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) alertou os jovens, incluindo estudantes e candidatos a emprego remoto, sobre golpes que usam candidatos desavisados como mulas de dinheiro criptografado. Num comunicado publicado na segunda-feira, o Gabinete de Educação e Divulgação do Cliente (OCEO) da CFTC alerta para os perigos destes esquemas, que ajudam os criminosos a lavar dinheiro.
CFTC alerta candidatos a emprego sobre se tornarem mulas de dinheiro
Segundo o OCEO, os jovens podem acabar na prisão simplesmente por se associarem a atividades ilícitas. Esses golpes de dinheiro fazem com que as pessoas usem suas carteiras criptografadas, contas de negociação ou outras carteiras digitais para enviar e receber dinheiro ou transferir fundos de uma pessoa para outra. Às vezes, os candidatos a emprego são alvos fáceis porque podem acreditar que as solicitações são atividades legítimas de “compradores secretos” ou de “processadores de pagamentos”. A diretora do OCEO, Melanie Devoe, declarou:
“Os jovens que procuram empregos de verão podem estar apenas à procura de um rendimento a tempo parcial e podem ser atraídos por ofertas que exigem estar online algumas horas por dia. Infelizmente, eles podem se tornar cúmplices involuntários da lavagem de dinheiro ou do que os criminosos chamam de ‘mulas de dinheiro’, e essa associação pode levá-los à prisão.”
O OCEO escreve que as organizações criminosas utilizam redes de pessoas para movimentar fundos ilícitos e escapar à aplicação da lei. Estas transferências de fundos e conversões de moeda parecem legítimas, uma vez que os jovens e os candidatos a emprego geralmente pensam que estão a desempenhar funções profissionais regulares. Noutros casos, não relacionados com a procura de emprego, as vítimas podem acreditar que estão a ajudar um amigo ou a fazer um favor a um interesse amoroso.
Infelizmente, de acordo com a CFTC, “as consequências – muitas vezes sob a forma de acusações criminais – permanecem as mesmas para os participantes conscientes e involuntários”.
Em alguns casos, os golpistas podem convencer as vítimas a transferir dinheiro para um blockchain. Isso envolve o uso de dinheiro para comprar criptografia por meio de uma conta de negociação, ou mesmo de um quiosque Bitcoin, e depois enviar a criptografia para uma carteira específica. Há também o off-ramping, que exige que as pessoas convertam tokens criptográficos em moeda fiduciária, essencialmente retirando o dinheiro do blockchain.
Métodos usados por criminosos
As transferências de criptomoedas são uma maneira fácil para os criminosos movimentarem fundos ilícitos sob o radar. No entanto, os criminosos também estão cientes de que, apesar de algum anonimato no uso da blockchain, as agências de aplicação da lei estão melhorando no rastreamento e no confisco de ativos ilícitos. Conseqüentemente, os criminosos fazem com que vítimas inocentes os ajudem a desviar o dinheiro e depois transferem a moeda fiduciária da conta bancária da vítima para outra.
O comunicado do CEO também destaca outro golpe comum chamado “smurfing”. Usando criptografia, os criminosos enviam uma grande quantia para a carteira ou conta de negociação de uma pessoa desavisada. Espera-se então que a pessoa envie pequenas quantias para vários endereços de carteira.
A divulgação da CFTC faz parte da sua participação na Money Mule Initiative, um movimento internacional anual para desmantelar redes de lavagem de dinheiro. O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) informou que só durante a campanha deste ano, as agências de aplicação da lei tomaram medidas contra mais de 3.000 mulas de dinheiro. As agências também apresentaram acusações contra 24 indivíduos.
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Fonte: www.coinspeaker.com
