Embora o assunto atual da investigação sobre o Silvergate Bank pareça especulativo neste momento, há um vínculo profundo entre a instituição financeira e a FTX.
As ações da gigante americana de serviços financeiros Silvergate Capital Corp (NYSE: SI) caíram 13,16%, para US$ 18,21 no pré-mercado, depois que surgiram relatos de que a unidade bancária da empresa está sob investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ).
Conforme relatado pela Bloomberg, a unidade de fraude do Departamento de Justiça dos EUA está encarregada das investigações e os reguladores procuram explorar se a empresa teve algum relacionamento fraudulento com a bolsa de derivativos FTX falida. De acordo com o relatório, nenhuma acusação foi feita contra a empresa no momento.
Especificamente, os reguladores estão investigando a hospedagem de contas vinculadas aos negócios de Sam Bankman-Fried. De acordo com fontes que pediram para não serem identificadas, o inquérito ainda está em seus estágios iniciais e não há probabilidade de que qualquer acusação seja feita contra a empresa neste momento.
Como um banco baseado em cripto, o Silvergate experimentou ventos contrários significativos devido ao inverno criptográfico. Com receitas em queda e desvalorização geral, as pressões sobre a empresa estão crescendo e as notícias da investigação são ruins para a empresa. Como uma das empresas com maior exposição ao FTX, o banco registrou prejuízo de US$ 1 bilhão no trimestre anterior.
Silvergate também cedeu sob o peso de seu alto custo operacional no trimestre anterior, pois cortou até 40% de sua equipe.
À medida que a investigação atual avança, o insight que os promotores estarão procurando em Silvergate se relacionará com o que sabe sobre o esquema de fraude supostamente estendido da FTX para fraudar os investidores. A implosão da FTX e a gestão operacional da plataforma apareceram como um esquema coordenado que deu um mau rumo no início.
O banco Silvergate e a conexão FTX
Embora o assunto atual da investigação sobre o Silvergate Bank pareça especulativo neste momento, há um vínculo profundo entre a instituição financeira e a FTX. A Alameda Research, empresa irmã da FTX, abriu uma conta no banco já em 2018. Na época, a principal bolsa da FTX não havia sido estabelecida.
Com o colapso de ambas as empresas, o Silvergate Bank revelou que seguiu a devida diligência no momento em que as integrou. O banco também disse que continuou monitorando as atividades da bolsa após a integração inicial.
Um grande apoio que o Silvergate está apoiando desde que o FTX entrou em colapso é porque ele adere às principais leis bancárias. Silvergate está sendo constantemente auditado por reguladores e auditores independentes e nenhuma impropriedade foi descoberta até agora.
Apesar da exposição ao FTX, o banco disse que tem cerca de US$ 4,6 bilhões em caixa e equivalentes de caixa no final de 2022. pode recuperar a confiança dos investidores.
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Fonte: www.coinspeaker.com
