Atualmente, a Lituânia abriga aproximadamente 580 empresas de criptomoedas que fornecem vários serviços relacionados a blockchain dentro de suas fronteiras.
O governo lituano aplicou uma multa de € 9,3 milhões, equivalente a aproximadamente US$ 10,1 milhões, a uma empresa de criptomoedas chamada Payeer por violar sanções e regulamentações contra lavagem de dinheiro no país.
De acordo com uma declaração recente da autoridade de crimes financeiros da Lituânia, o Financial Crime Investigation Service (FNTT), a Payeer continuou a oferecer serviços para sua clientela russa, apesar da Rússia estar na lista de sanções da Lituânia. A empresa facilitou transações para bancos russos, contornando sanções.
Operações e violações do Payeer
A FNTT divulgou que uma parcela significativa da base de clientes da Payeer, totalizando 213.000 usuários, está localizada na Rússia. Apesar dos esforços para ocultar as identidades dos clientes, as autoridades descobriram que a empresa permitia transações em rublos russos para clientes fora da Lituânia.
Além disso, as autoridades financeiras revelaram que a empresa forneceu tanto a indivíduos quanto a entidades corporativas registradas na Rússia serviços de carteira de criptomoedas, gerenciamento de contas e armazenamento.
Consequentemente, as autoridades multaram a Payeer em € 8,24 milhões por violar sanções internacionais e mais € 1,06 milhões por violar leis antilavagem de dinheiro. No entanto, a Payeer mantém o direito de contestar a multa em tribunal.
A empresa sediada na Lituânia iniciou suas operações como provedora de serviços de criptomoedas em 2023, após o governo estoniano revogar a licença operacional de uma empresa de nome semelhante devido a atividades fraudulentas.
Lituânia introduzirá novo regime de licenciamento
A Lituânia tem combatido ativamente agentes maliciosos e empresas não conformes para promover um ambiente limpo e regulamentado para aqueles que interagem com sua economia financeira.
Conhecida por sua postura firme contra a Rússia na União Europeia e na OTAN, a Lituânia atualmente abriga aproximadamente 580 empresas de criptomoedas que fornecem vários serviços relacionados a blockchain dentro de suas fronteiras.
Em uma tentativa de coibir fraudes e prevenir o uso indevido de ativos digitais, a Lituânia introduziu um novo regime de licenciamento que exige o registro de todas as empresas de criptomoedas sob os órgãos de fiscalização do mercado nacional.
A emissão de licenças está programada para começar no ano que vem, com expectativas de que apenas uma fração das empresas atuais atenderão aos rigorosos critérios.
Implementação de novos regulamentos
Simonas Krepsta, membro do banco central da Lituânia, disse na semana passada que o país revogará as licenças de empresas que não cumprirem os padrões regulatórios, com o novo regime de licenciamento previsto para ser totalmente implementado até junho de 2025.
Além do novo regime, a Lituânia está se preparando para introduzir regulamentações locais para supervisionar o uso e a emissão de criptomoedas dentro do país. A lei também determinará como as empresas atenderão seus usuários.
Essas leis capacitarão a Unidade de Inteligência Financeira a aplicar regulamentações contra lavagem de dinheiro e tomar medidas para revogar ou encerrar registros corporativos.
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Fonte: www.coinspeaker.com
