O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) condenou dois homens por orquestrarem um esquema multimilionário de fraude em criptomoedas, marcando uma vitória significativa na luta contra o crime financeiro no mercado de ativos digitais.
Shane Hampton, um residente de Filadélfia de 32 anos, e Michael Kane, um residente da Florida de 39 anos, receberam penas de prisão de 11 meses e três anos e nove meses, respectivamente. Ambos os homens eram altos executivos da Hydrogen Technology Corporation. Kane, que também é cofundador da empresa, atuou como CEO até sua prisão por fraude em 2022, enquanto Hampton, engenheiro de software, era chefe de engenharia financeira da empresa.
Manipulando o Mercado
De acordo com um anúncio recente, os dois homens estiveram envolvidos em manipulação de mercado que fraudou milhões de dólares de investidores que confiaram na visão da empresa e investiram na HYDRO, sua criptografia nativa.
Entre outubro de 2018 e abril de 2019, a dupla contou com a ajuda de uma empresa de criptografia sul-africana chamada Moonwalkers Trading Limited para manipular o preço do HYDRO em uma bolsa de criptografia sem nome registrada nos Estados Unidos. Kane e Hampton usaram então um bot de negociação automatizado para criar ordens falsas e inundar o mercado com negociações fraudulentas destinadas a enganar os investidores e inflar artificialmente o valor da HYDRO. Os dois homens, juntamente com seus co-conspiradores, realizaram cerca de US$ 7 milhões em “negociações de lavagem” e colocaram mais de US$ 300 milhões em “negociações falsas” para a HYDRO usando o bot. Estas negociações enganosas tinham como objetivo enganar os investidores de varejo para que comprassem a HYDRO, inflacionando artificialmente o seu preço.
Como resultado, eles obtiveram aproximadamente US$ 2 milhões em lucros com a venda da HYDRO durante um período de cerca de 10 meses. No entanto, a taça ficou cheia quando a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) tomou conhecimento das suas operações e posteriormente processou o antigo executivo da empresa por fraude em 2022.
Declarações de culpa e condenações
Após os processos da SEC em setembro de 2022, Kane se declarou culpado em novembro de 2023 de uma acusação de conspiração para cometer manipulação de preços de títulos, uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e duas acusações de fraude eletrônica.
Antes de se declarar culpado, Kane e sua empresa foram condenados a pagar US$ 2,8 milhões em recursos e penalidades civis em abril de 2023 por um tribunal de Nova York.
Seu parceiro Hampton foi condenado por um júri federal no início deste ano, em fevereiro, por uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e de valores mobiliários em violação à lei federal dos EUA. Durante o julgamento por sua condenação, o júri “unanimemente concluiu que as vendas de HYDRO pelos réus constituíam contratos de investimento”, tornando o token um título.
Primeiro Caso Criminal
O caso foi o primeiro julgamento por júri criminal em que uma criptomoeda, neste caso a HYDRO, foi considerada um título sob a lei americana.
“Neste caso, pela primeira vez, um júri em um julgamento criminal federal concluiu que uma criptomoeda era um título e que a manipulação dos preços das criptomoedas era uma fraude de títulos”, disse a vice-procuradora-geral adjunta principal Nicole Argentieri.
Ele também afirmou que a sentença de Kane e Hampton deveria servir como um alerta para outros maus atores na criptoeconomia, acrescentando que as autoridades policiais continuarão a lutar para proteger os consumidores e não pararão diante de nada até que os criminosos sejam levados à justiça.
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Fonte: www.coinspeaker.com
