O Departamento de Justiça dos EUA cobra 12 em US $ 263 milhões de roubo de criptografia ligada ao caso de Genesis

Notas -chave

• O Departamento de Justiça dos Estados Unidos quebrou um grupo de fragmentação de criptografia vinculado a um roubo de credores de gênese de US $ 243 milhões.
• Os crimes relacionados a criptografia estão em ascensão, incluindo golpes e negociações privilegiadas, como visto em um caso recente de moeda de moeda.
• Os infratores são frequentemente presos, com precedentes legais apoiando sentenças de prisão.

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) acusou doze pessoas de uma operação de fraude de criptografia em larga escala envolvendo mais de US $ 263 milhões em ativos digitais roubados. Os suspeitos estão ligados a um caso anterior envolvendo um credor de Gênesis. Os golpistas supostamente desviaram US $ 243 milhões em ativos digitais nesse caso.

Grupo ligado à fraude ligada a Gênesis apanhada na Califórnia

O comunicado à imprensa do Departamento de Justiça disse que os suspeitos, incluindo EUA e estrangeiros, foram presos nesta semana na Califórnia. As acusações contra eles incluem extorsão, fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça. Essas acusações decorrem de um incidente de 2024, no qual um grupo de golpistas enganou um credor da empresa comercial agora extinta Genesis.

Os golpistas usaram táticas de engenharia social para personificar e enganar o credor e obtiveram acesso a contas confidenciais. De acordo com informações compartilhadas pelo investigador de blockchain Zachxbt, o grupo roubou US $ 243 milhões em ativos digitais do credor.

ATUALIZAÇÃO: Hoje, doze pessoas foram cobradas pelo roubo de credores de gênese de US $ 243 milhões.

Aakaash Anand foi apresentado no clipe em 6/ fundos de lavagem de Veer/ Wiz. pic.twitter.com/lkuom5sqk4

– Zachxbt (@zachxbt) 15 de maio de 2025

Notavelmente, a criptografia roubada foi posteriormente canalizada através de serviços de mistura, as ferramentas usadas para ocultar a fonte e o movimento da criptomoeda. Esses misturadores ajudam a quebrar a trilha de fundos na blockchain, dificultando a aplicação da polícia para rastrear o dinheiro.

O Departamento de Justiça descreveu as atividades do grupo como uma conspiração coordenada. Além dos crimes financeiros, alguns dos acusados ​​também estavam envolvidos em invasões físicas em casa relacionadas aos roubos. As autoridades disseram que este caso reflete os vínculos crescentes entre fraude cibernética e crimes do mundo real.

Vale a pena notar que isso ocorre logo após outra grande violação no mundo da criptografia. Os hackers segmentaram recentemente Lockbit, um grupo de ransomware. A exploração vazou mais de 60.000 endereços de carteira de bitcoin ligados à gangue.

Coinbase Reports Insider Breche Linked to Scammers

No mesmo dia em que o Departamento de Justiça divulgou as acusações, a Crypto Exchange Coinbase divulgou uma grande questão de segurança envolvendo sua equipe no exterior. De acordo com a bolsa, os golpistas subornaram certos funcionários a entregar o acesso a dados confidenciais do usuário.

Essa violação expôs informações confidenciais e pode ter ajudado a servir os usuários a segmentar os usuários no esquema de fraude. A Coinbase disse que planeja compensar todos os usuários afetados e reservou um intervalo de pagamento voluntário entre US $ 180 milhões e US $ 400 milhões e também anunciou uma recompensa de US $ 20 milhões por informações sobre aqueles por trás da extorsão.

A empresa não revelou quantos usuários foram afetados, mas reconheceu que o vazamento de dados era insignificante.

Da mesma forma, Binance suspendeu recentemente um funcionário suspeito de negociação de informações privilegiadas. A Binance confirmou que está cooperando totalmente com as autoridades da jurisdição do funcionário para apoiar a ação legal em andamento.

Com base na percepção geral, esse incidente mostra o perigo persistente de envolvimento de informações privilegiadas em golpes de criptografia e fraude. Além disso, à medida que os casos de roubo digital aumentam, as autoridades alertam que os golpistas estão se tornando mais sofisticados.

O Departamento de Justiça enfatizou que investigações como essa demonstram o compromisso da aplicação da lei em acompanhar o crime de criptografia e responsabilizar os infratores. De acordo com isso, o Departamento de Justiça solicitou uma sentença de prisão de 20 anos para Alex Mashinsky, ex-CEO da Celsius por manipulação do mercado. No entanto, Mashinsky recebeu apenas uma sentença de 12 anos no início deste mês.

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