Em uma carta ao Distrito Sul de Nova York (SDNY) apresentou hoje, os promotores no caso da carteira de Samourai declararam que não reteram evidências exculpatórias e solicitaram o juiz o caso para negar o pedido da defesa de uma audiência para discutir a divulgação tardia de informações importantes que os promotores obtiveram da Fincen quase dois anos atrás.
No início da semana, a defesa afirmou em uma carta que eles descobriram que o FinCen “sugeriu fortemente” que a carteira de Samourai não estava agindo como um negócio transmitindo dinheiro devido à natureza não -custodial do produto em uma discussão entre certos membros do FinCen (mais nesses membros duas seções) e os promotores em 23 de agosto de 2023.
Esta informação veio à tona graças a um Brady Moção que a defesa havia apresentado. (Este tipo de movimento é nomeado após o Brady v. Maryland Caso da Suprema Corte, que ocorreu em 1963. O caso estabeleceu o Brady regra, que estipula que as evidências exculpatórias sejam fornecidas à defesa para que possa ser utilizada como parte do devido processo.)
Dado que uma das duas acusações que os desenvolvedores de Samourai estão enfrentando é a conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, alguns acharam que essa nova informação que vem à luz poderia ser motivo para descartar o caso.
Sem demissão, sem audiência
No entanto, a carta de hoje dos promotores afirma que não tem intenção de abandonar o caso, nem sente que a audiência solicitada pela defesa é justificada.
“Não há base para uma audiência, nem há nada para remediar: a própria divulgação mostra que o governo não violou Brady.
Os promotores acrescentaram que planejam prosseguir com o caso, destacando a segunda acusação: conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
“As alleged, Samourai laundered over $100 million dollars of crime proceeds originating from, among other criminal sources: illegal darkweb markets, such as Silk Road and Hydra Market; various wired fraud and computer fraud schemes that deprived victims of funds, including web-server intrusion, a spear phishing scheme, and schemes to defraud multiple decentralized finance protocols; and other illegal activities,” the Os promotores escreveram.
Subestimando a entrada do FinCen
Além disso, os promotores alegaram que o fato de que eles apenas recentemente divulgaram suas comunicações com o FinCen é irrelevante para o caso, pois grande parte da conduta carregada não depende dos regulamentos da FinCen.
Eles também subestimaram a importância do que foi compartilhado pelos funcionários do FinCen que conversaram com os promotores: Kevin O'Conner (Chefe dos Ativos Virtuais e Seção de Tecnologia Emergente da FinCen na Divisão de Políticas e Conformidade) e Lorena Valente (Funcionário da Divisão de Políticas da FinCen quando ela falou com a proscutora).
Os promotores se referiram às opiniões de O'Conner e Valente como “individuais, informais e cavatadas”, acrescentando que eles já haviam fornecido “correspondência substantiva por email entre a equipe de acusação e os membros da FinCen relacionada à chamada de 23 de agosto de 2023”.
Eles continuaram afirmando que “os funcionários individuais da FinCen não estavam falando em nome do FinCen, eles não estavam fornecendo a opinião de Fincen e” não tinham uma noção do que o FinCen decidiria se essa pergunta fosse apresentada ao seu comitê de política do FinCen “.
Não Brady Violação
Na seção final da carta, os promotores afirmaram que não haviam violado as normas legais ao não oferecer certos detalhes de sua ligação de 23 de agosto de 2023 com o FinCen até este ponto no processo pré-julgamento.
“O registro mostra que não havia Brady violação neste caso ”, escreveu os promotores.
“O governo divulgou o conteúdo dessa conversa informal à defesa antes dos movimentos pré -julgamento e aproximadamente sete meses antes do julgamento em resposta a um pedido para essas informações”, acrescentaram. “Nada mais é necessário.”
Por fim, de acordo com uma decisão do segundo circuito, que os promotores também mencionaram na carta, desde que a defesa possua Brady Evidências a tempo de seu uso eficaz, o governo não privou a defesa do devido processo.
O que vem a seguir?
Não está claro quando o juiz Berman responderá à carta de hoje da promotoria.
A moção de abertura da defesa foi originalmente agendada para hoje, mas foi adiada por duas semanas. Uma semana após a moção de abertura, a promotoria responderá à moção de abertura da defesa.
A partir da última audiência pré-julgamento, a promotoria está programada para fornecer sua divulgação de especialistas em 15 de julho de 2025, e a defesa deve fornecer a deles até 8 de agosto de 2025.
O julgamento está programado para começar em 3 de novembro de 2025.
Se você quiser doar para o Fundo de Defesa para os desenvolvedores de Samourai, pode fazê -lo através do Fundo de Direitos do P2P.
Fonte: bitcoinmagazine.com
