A rede de aplicação do crime financeiro do Departamento do Tesouro dos EUA (“FinCen”) está agora enfrentando questões sérias depois que um novo documento judicial revela que acusou os desenvolvedores da carteira de Samourai de operar um transmissor de dinheiro não licenciado – apesar do regulador relevante que nenhuma licença era necessária.
Em 5 de maio de 2025, os advogados dos fundadores da Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William Hill, entraram com uma carta ao juiz Richard Berman no distrito sul de Nova York, divulgando que o Finncen disse explicitamente aos próspedes do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). O DOJ avançou com a acusação de qualquer maneira e suprimiu essa evidência exculpatória por mais de um ano.
“A orientação do FinCen geralmente se concentra na custódia da criptomoeda … porque o samourai não toma 'custódia' … isso sugere fortemente que o samourai não está agindo como um MSB”, escreveu o promotor principal em um email interno de 2023 acabado de revelar pela defesa.
Apesar disso, Rodriguez e Hill foram presos em abril de 2024 e acusados de lavar mais de US $ 100 milhões através da Samourai Wallet, que supostamente facilitou US $ 2 bilhões em transações ilegais de bitcoin. Os comunicados de imprensa do Departamento de Justiça na época pintaram o serviço como um centro para lavagem de dinheiro da Web Dark, com o advogado dos EUA Damian Williams afirmando que os réus “facilitaram conscientemente a lavagem de mais de US $ 100 milhões em receitas criminais”.
Mas os advogados de defesa agora argumentam que a própria comunicação do governo com o FinCen diminui a acusação central de operar sem licença. “O regulador relevante disse aos promotores que a carteira de Samourai não era um transmissor de dinheiro … e os promotores foram adiante e os indicaram de qualquer maneira”, disse o registro de 5 de maio.
O momento desta divulgação é especialmente inconveniente, pois vem depois que o Departamento de Justiça emitiu novas orientações internas-conhecidas como “encerrar a regulamentação por acusação” (o “memorando de Blanche”)-impedindo explicitamente os promotores de cobrar ferramentas de software não custodiais com transmissão de dinheiro não prejudicada. “É difícil imaginar um exemplo mais claro de regulamentação por acusação”, acrescentou a defesa. 
Zack Shapiro, do Bitcoin Policy Institute, resumiu-o em um tweet viral: “Acabei de revelar: Fincen disse explicitamente aos promotores que os promotores Samourai Wallet não era um transmissor de dinheiro devido ao seu design não custodial; Desenvolvedores processados por DOJ de qualquer maneira, suprimindo evidências exculpatórias por um ano.”
O julgamento dos desenvolvedores deve começar em 3 de novembro de 2025. Enquanto isso, seus advogados estão solicitando uma audiência para considerar a violação de Brady do governo e a possibilidade de demissão.
Para ler mais sobre o registro do Tribunal, consulte o PDF completo abaixo.
Fonte: bitcoinmagazine.com
