Esta manhã, uma carta apresentada pela defesa dos desenvolvedores de carteira de Samourai, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, revelou que o distrito sul de Nova York (SDNY) havia suprimido evidências exculpatórias no caso criminal.
De acordo com o arquivamento, a promotoria consultou o FinCen antes da acusação dos desenvolvedores sobre a viabilidade de trazer acusações de transmissão de dinheiro não licenciadas contra um serviço não custodial.
“Um misturador como o Samourai que não assume a custódia da criptomoeda, possuindo as chaves particulares sugere fortemente que Samourai não está atuando como um MSB”, disse Fincen aos promotores, segundo o documento.
Nas comunicações internas, os promotores afirmaram que podem apresentar cobranças com base no “controle funcional” do código, provavelmente se referindo ao controle de Samourai sobre a interface do usuário e o servidor Coinjoin da Samourai Wallet. A promotoria declarou que esse argumento “nunca foi abordado na orientação”, reconhecendo que “poderia ser um argumento difícil de fazer”.
As comunicações entre FinCen e SDNY foram reveladas após o chamado pedido de Brady, ordenando que o governo entregue qualquer evidência que possa exonerar os desenvolvedores das acusações.
O governo é obrigado a entregar evidências exculpatórias à defesa duas semanas após a apresentação de sua acusação o mais tardar. A divulgação tardia de materiais tão altamente relevantes agora pode ter enganado o Tribunal, alega a carta, afetando os requisitos de fiança dos desenvolvedores e a inclinação do juiz de negar a apresentação de uma moção para demitir.
A defesa agora está buscando uma audiência para determinar possíveis remédios para a conduta do SDNY, incluindo a demissão de acusações.
“É difícil imaginar um exemplo mais claro de 'regulamentação por acusação' do que o que temos aqui”, afirma a defesa, referindo -se ao recente memorando do BLACHE. “O regulador relevante dizendo aos promotores que a carteira de Samourai não era um transmissor de dinheiro – sob a mesma orientação pública que Rodriguez e Hill confiaram para orientar sua conduta – e os promotores que avançavam e os indicavam para operar um negócio de serviços de dinheiro não licenciado de qualquer maneira”.
A posição da FinCen sobre os provedores de serviços não custodiais compartilhados com a SDNY ecoa sua orientação de 2019, que afirmou que “um provedor de carteira de criptomoeda deve ser classificado como transmissor de dinheiro se“ o host tem controle independente total sobre o valor (embora seja contratada contratual a acessar o valor apenas no proprietário do proprietário) ”” ”.
Os grupos de advocacia e os estudiosos do direito argumentam há muito tempo que a acusação de desenvolvedores de carteira de Samourai, bem como a acusação dos desenvolvedores de dinheiro de Tornado Roman Storm e Roman Semenov, constituem uma clara violação da orientação do FinCen.
Embora o pedido de Brady de Samourai tenha sido bem -sucedido, uma solicitação semelhante feita pelo desenvolvedor de dinheiro Roman Storm, tentando obrigar o governo a divulgar “quaisquer materiais recebidos da OFAC e FinCen ainda não produzidos, incluindo comunicações substantivas com essas agências”, foi negado o caso no ano passado.
Como Storm aponta em X, ele foi preso no mesmo dia em que os promotores de carteira de Samourai consultaram o FinCen sobre a viabilidade de acusações de transmissão de dinheiro não licenciadas, fazendo parecer que o SDNY também conheceu o trecho de suas acusações por toda a acusação de Storm.
“O FinCen informou explicitamente os promotores do SDNY que o design não custodial da Samourai Wallet não exigia licenciamento de transmissores de dinheiro, mas o DOJ indiciou os desenvolvedores, independentemente”, disse o chefe de política do Bitcoin Policy Institute, Zack Shapiro Magazine. “Esta acusação exemplifica a regulamentação por acusação criminal, desafiando diretamente a diretiva do deputado AG Blanche e minando as políticas de criptografia do governo Trump”.
“Brady Violation”, escreve o especialista em lavagem de dinheiro JW Verret em X. “O caso deve ser jogado apenas nisso, muito menos o novo memorando do DOJ ordenando efetivamente o SDNY para abandonar o caso”.
“O fato de os promotores tentarem reter essas informações da defesa é uma grave violação ética e podem acabar sendo lançada o caso”, disse Verret à revista Bitcoin. “Ou seja, se o Departamento de Defesa não cair tudo juntos, uma vez que a principal justiça ordenou efetivamente que os casos como esse fossem descartados”.
“Como dissemos”, escreve Peter van Valkenburgh, de Coincenter, em X, “os processos de transmissão de dinheiro não licenciados do Departamento de Justiça são contrários ao Estado de Direito. Hoje obtivemos uma confirmação adicional de que a acusação entendeu que estava contradizendo orientação regulatória de longa data, mas trazemos acusações de qualquer maneira.”
“Daqui resulta-se que, se não fossem transmissores de dinheiro sob a orientação do FinCen”, afirma a defesa em sua carta, “então eles não poderiam ser processados por não ter uma licença e não implementar controles anti-lavagem de dinheiro”, aludindo que o caso contra os desenvolvedores de carteira de Samouraia deve ser eliminado completamente.
Este é um post de convidado da L0LA L33TZ. As opiniões expressas são inteiramente suas e não refletem necessariamente as da BTC Inc ou da revista Bitcoin.
Fonte: bitcoinmagazine.com
